Справа №127/3877/25
Провадження №1-кс/127/1717/25
06 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020050000875 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними, як ОСОБА_6 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього під виплату транспортні засоби, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 - кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.
Здійсненим комплексом оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_5 , як ОСОБА_6 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Республіки Молдова.
З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що відповідні договори купівлі-продажу ним складались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими він працює тривалий час, дані фірми надають послуги з розмитнення та продажу автомобілів. Відповідні договори, після того як шахрай увійшов до нього в довіру, складались через «підставну» особу зі сторони шахрая ОСОБА_7 , ким виступали громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представлялась шахраєм в якості його дружини та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , представлялась шахраєм в якості його тещі. Завданий матеріальний збиток, що виражається в несплаті коштів згідно договорів купівлі-продажу на вищевказані транспортні засоби, з показань потерпілого в залишку становить 185 500 Євро та 8 600 доларів США (залишок заборгованості).
Окрім цього, працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області здійсненим комплексом оперативних заходів встановлено, що пов'язаними з вищевказаними особами є також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (являється дочкою ОСОБА_9 , сприяє учасникам злочинного угрупування допомагаючи проводити розрахунки за автомобілі, отриманими у шахрайський спосіб) та її чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виступає в ролі бухгалтера ОСОБА_7 , здійснює розрахунки від його імені, спільно відбували покарання у виді позбавлення волі).
Згідно інформації УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено наступне:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у своїй діяльності користувалась абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у своїй діяльності користувалась абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у своїй діяльності користувався абонентськими номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у своїй діяльності користувалась абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 .
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення злочину вищевказаних осіб, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні операторів та провайдерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вищевказаних абонентських номерів.
Тому тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, стосовно наступних абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якими користується ОСОБА_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_8 , що містять вказану інформацію за проміжок часу з 23.06.2023 по 31.12.2024, із обов'язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_12 , який входить до складу групи слідчих в вищевказаному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020050000875 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020050000875 від 02.10.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, стосовно наступних абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_9 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_10 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якими користується ОСОБА_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_8 , що містять вказану інформацію за проміжок часу з 23.06.2023 по 31.12.2024, із обов'язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя