Справа № 144/1258/24
Провадження № 1-кс/144/128/25
10.02.2025 смт. Теплик
Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024020110000125 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
07 лютого 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване тим, що до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Гайсинського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення директором СК «Золотий Стандарт» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП 01.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020110000125 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.08.2021 року ОСОБА_5 , як керівником ФГ «НУСІ» було укладено з БСК «Золотий стандарт» в особі директора ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (рахунок банку: UA 753026890000026002055356466) договір щодо надання послуг з очистки, сушіння та фасування зерна насіння соняшника урожаю 2021 року, в обсязі 192,72 тони. 11.12.2023 року ФГ ОСОБА_5 було направлено лист до БСК «Золотий стандарт» стосовно залікової ваги поставленого товару. Письмова відповідь на адресу ФГ не надійшла, хоч строк дії договору збіг 31.12.2023 року. Наразі встановлено, що насіння соняшника урожаю 2021 року, в обсязі 192, 72 тони, в сховищах підприємства БСК «Золотий стандарт» відсутнє.
Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку AT КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, який зберігається в АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул. Грушевського, 1д м. Київ.
У судове засідання слідча СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, АТ КБ «ПриватБанк», про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, в судове засідання не з'явилась, із клопотаннями та заявами до суду не зверталась.
Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім того, отримана інформація може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальнику СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаного рахунку, в період з 20.08.2021 року по теперішній час, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки, зроблені банкоматами AT КБ «ПриватБанк», де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків AT КБ «ПриватБанк», та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 20.08.2021 по теперішній час; інформацію про телефонні номери, та номери їх «ІP-адреси», які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , в період часу з 20.08.2021 по теперішній час, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в AT КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001, Україна, терміном на 2 місяці.
Зобов'язати службових осіб AT КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять вказану вище інформацію з можливістю вилучення та з можливістю зробити з них копії на паперовому носії.
Строк дії ухвали два місяці до 10 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя