Справа № 136/1902/24
провадження №1-кс/136/43/25
11 лютого 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024025060000086 від 01.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
30.09.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 (п?ять тисяч) гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.09.2024 близько 13 год. 00 хв. перебував на роботі, на його мобільний телефон зателефонувала дружина ОСОБА_6 та запитала чи наявні у нього на банківській карті кошти у сумі 5000 (п?ять тисяч) гривень, оскільки кумі ОСОБА_7 потрібно позичити дану суму, яку вона обіцяє повернути наступного дня. Потерпілий повідомив, що у нього наявні кошти та сказав, щоб дружина скинула номер картки на яку потрібно перерахувати кошти. Невдовзі дружина скинула номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13 год. 27 хв. здійснив переказ коштів у сумі 5000 гривень. Цього ж дня, у вечірній час, на месенджер «Вайбер» до дружини зателефонувала кума ОСОБА_7 , яка повідомила, що її сторінку в «Інстаграм» взломали та всім друзям здійснили розсилку із проханням позичити грошові кошти від її імені. Після чого він зрозумів, що невідома особа, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5000 грн.
На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 , було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по належній йому банківській картці № НОМЕР_2 за період 16.09.2024-17.09.2024 відповідно до якої наявні транзакції, щодо переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого.
Під час здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 16.12.2024 по справі N? 136/1902/24, до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти у сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де у подальшому, останній, одним переказом 16.09.2024 о 13 год. 30 хв. 15 с. перерахував грошові кошти у сумі 4900 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.
Встановлено, що інформація по банківській карткці № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп?ютер та ін.) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні, інформації, яка знаходиться у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або його відокремлених підрозділах та містять інформацію по картці № НОМЕР_3 та відповідному рахунку, зокрема про :
особу володільця картки,
рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та призначенням платежів),
щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),
щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 11.02.2025.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_12