Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/1147/25
"10" лютого 2025 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
07 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки шляхом обману під приводом продажу препаратів для лікування суглобів «Суглобол» заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , на загальну суму 9329 грн.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у травні 2024 року, у денний час доби, перебуваючи за місцем свого мешкання та переглядаючи рекламу в месенджері «Фейсбук», вона побачила реклама препарату (дієтичних добавок) для лікування суглобів «Суглобол» та інших біологічно-активних добавок - БАД. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в рекламі, де їй відповів чоловік, який представився представником компанії «Хелсі Лайф Україна». Вказаний чоловік надав ОСОБА_4 консультацію щодо препарату «Суглобол», після чого потерпіла оформила замовлення препарату «Суглобол» у кількості 4 упаковки на загальну суму близько 1800 грн.
Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у подальшому вона декілька разів замовляла на вищезазначеному сайті препарати, однак одного разу вона вирішила відмовитися від отримання посилки, після чого їй почали дзвонити та погрожувати, що у разі, якщо вона не забере посилку, то з її картки будуть списані грошові кошти.
Під час подальшого досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно видала працівникам поліції препарати - біологічно активні добавки, копію сертифіката якості та копії квитанцій, фіскальних чеків та ТТН Нової Пошти.
Орган досудового розслідування провів огляд наданих потерпілої ОСОБА_4 речей та предметів, а саме: дві картонні упаковки з написами «добавка дієтична «CARDIO DEX», краплі комбіновані 20 ml» з зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; чотири картонні упаковки з написами «добавка дієтична «Гіперодіпін», краплі 20 ml», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; одну картонну упаковку з написами «добавка дієтична «Healthy Flex» 20 капсул по 400 mg», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з блістером із написами «Healthy Flex» із ампулами з речовиною у кількості 10 шт.; одну картонну упаковку з написами «гель для зовнішнього застосування «VarioHealth» 30 ml», із зазначенням виробника на пакуванні ТОВ «Науково-виробнича фірма Дельта» на замовлення «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з флаконом з аналогічними написами із речовиною; копію сертифікату якості № 41 від 21 серпня 2024 ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА» до дієтичної добавки «CARDIO DEX» за підписом директора ОСОБА_5 ; копію фіскального чеку Нової Пошти № 2499104575 від 03.06.2024 на суму 2058, 50 грн та квитанцію до нього; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3107900198 від 12.10.2024 на суму 1094, 80 грн та квитанцію до нього; копію ТТН Нової Пошти № 20451015871992; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3239121774 від 21.10.2024 на суму 1774, 40 грн та ТТН Нової Пошти № 20451021373564; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3353323511 від 11.11.2024 на суму 2175, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451033508206; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3403217025 від 20.11.2024 на суму 1340, 80 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451039248783; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3440867789 від 27.11.2024 на суму 1863, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451046773801.
Прокурор зазначає, що зазначене вище майно є предметом кримінально протиправних дій та буде використане у цьому кримінальному провадженні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
З урахуванням викладеного, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечувала.
Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з такого.
Як встановлено у судовому засіданні СУ ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту протоколу огляду предметів від 31 січня 2025 року вбачається, що 31 січня 2025 року у період часу з 18 години 00 хвилин до 18 години 30 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4-В за участю ОСОБА_4 був проведений огляд препаратів - біологічно активних добавок, копій сертифікатів якості та копій квитанцій, фіскальних чеків та ТТН Нової Пошти, а саме: дві картонні упаковки з написами «добавка дієтична «CARDIO DEX», краплі комбіновані 20 ml» з зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; чотири картонні упаковки з написами «добавка дієтична «Гіперодіпін», краплі 20 ml», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; одну картонну упаковку з написами «добавка дієтична «Healthy Flex» 20 капсул по 400 mg», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з блістером із написами «Healthy Flex» із ампулами з речовиною у кількості 10 шт.; одну картонну упаковку з написами «гель для зовнішнього застосування «VarioHealth» 30 ml», із зазначенням виробника на пакуванні ТОВ «Науково-виробнича фірма Дельта» на замовлення «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з флаконом з аналогічними написами із речовиною; копію сертифікату якості № 41 від 21 серпня 2024 ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА» до дієтичної добавки «CARDIO DEX» за підписом директора ОСОБА_5 ; копію фіскального чеку Нової Пошти № 2499104575 від 03.06.2024 на суму 2058, 50 грн та квитанцію до нього; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3107900198 від 12.10.2024 на суму 1094, 80 грн та квитанцію до нього; копію ТТН Нової Пошти № 20451015871992; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3239121774 від 21.10.2024 на суму 1774, 40 грн та ТТН Нової Пошти № 20451021373564; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3353323511 від 11.11.2024 на суму 2175, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451033508206; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3403217025 від 20.11.2024 на суму 1340, 80 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451039248783; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3440867789 від 27.11.2024 на суму 1863, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451046773801.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 31 січня 2025 року сказані предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025220000000004 від 03.01.2025.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Отже, відповідно до ст. 91 КПК України майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме - внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за №12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження вищевказаного тимчасово вилученого майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Слідчий суддя зауважує, що питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна входить до дискреційних повноважень органу досудового розслідування у визначених законодавством межах та відповідно до положень Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025220000000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження на добровільно видане ОСОБА_4 майно, а саме: дві картонні упаковки з написами «добавка дієтична «CARDIO DEX», краплі комбіновані 20 ml» з зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; чотири картонні упаковки з написами «добавка дієтична «Гіперодіпін», краплі 20 ml», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з пластиковими флаконами з аналогічними написами із рідиною; одну картонну упаковку з написами «добавка дієтична «Healthy Flex» 20 капсул по 400 mg», із зазначенням виробника на пакуванні «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з блістером із написами «Healthy Flex» із ампулами з речовиною у кількості 10 шт.; одну картонну упаковку з написами «гель для зовнішнього застосування «VarioHealth» 30 ml», із зазначенням виробника на пакуванні ТОВ «Науково-виробнича фірма Дельта» на замовлення «ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА», з флаконом з аналогічними написами із речовиною; копію сертифікату якості № 41 від 21 серпня 2024 ТОВ «НАУКОВО_ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ХЕЛСІ ЛАЙФ УКРАЇНА» до дієтичної добавки «CARDIO DEX» за підписом директора ОСОБА_5 ; копію фіскального чеку Нової Пошти № 2499104575 від 03.06.2024 на суму 2058, 50 грн та квитанцію до нього; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3107900198 від 12.10.2024 на суму 1094, 80 грн та квитанцію до нього; копію ТТН Нової Пошти № 20451015871992; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3239121774 від 21.10.2024 на суму 1774, 40 грн та ТТН Нової Пошти № 20451021373564; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3353323511 від 11.11.2024 на суму 2175, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451033508206; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3403217025 від 20.11.2024 на суму 1340, 80 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451039248783; копію фіскального чеку Нової Пошти № 3440867789 від 27.11.2024 на суму 1863, 00 грн, квитанцію до нього та ТТН Нової Пошти № 20451046773801.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати у встановленому законодавством порядку.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1