Справа № 638/2274/25
Провадження № 1-кс/638/616/25
11 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023226050000300 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.12.2023 о 20:48 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал з ДКП № 336666 про те, що 01.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядаючи додаток "Телеграм" знайшов телеграм-канал від імені ОСОБА_6 з приводу збору коштів на потреби ЗСУ та іншим військовим, після чого зв'язавшись з адміном каналу ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 15900 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , після оплати адмін видалив переписку та на смс повідомлення не відповідає.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 06.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226050000300, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.12.2023 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення за період часу з 01.12.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період часу з 01.12.2023 по теперішній час, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.В судове засідання дізнавач не з'явився, просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023226050000300 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023226050000300 вбачається, що 05.12.2023 о 20:48 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал з ДКП № 336666 про те, що 01.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядаючи додаток "Телеграм" знайшов телеграм-канал від імені ОСОБА_6 з приводу збору коштів на потреби ЗСУ та іншим військовим, після чого зв'язавшись з адміном каналу ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 15900 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , після оплати адмін видалив переписку та на смс повідомлення не відповідає.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-Документів банківської справи (договір, заяви, номер рахунку IBAN ), щодо відкриття банківського рахунку на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив'язування;
-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Документи, про здійснення за період часу з 01.12.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-Документів, про рух коштів за період за період часу з 01.12.2023 по 31.12.2023, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;
-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1