Справа № 201/1527/25
Провадження 1-кс/201/587/2025
Іменем України
07 лютого 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лисичанськогої окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024130000000433 від 06.08.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали кримінального провадження №22024130000000433 від 06.08.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території окупованого м. Лисичанська Сіверськодонецького (до 26.09.2024 - Сєвєродонецького) району Луганської області, у період з березня 2023 року до 15 березня 2024 року, більш точної дати встановити не виявилося за можливе, усвідомлюючи, що так звана «Територіальна виборча комісія міста Лисичанська», сформована в березні 2023 року, виборчою комісією лнр, утворена незаконно, тобто, всупереч чинному законодавству України, будучи обізнаною про військову агресію з боку Російської Федерації відносно України, захоплення збройними силами РФ та незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР» території Луганської області, усвідомлюючи наслідки, що мають настати внаслідок її участі як члена так званої «територіальної виборчої комісії м. Лисичанська Луганської Народної Республіки» та бажаючи їх настання, достеменно знаючи, що її діяльність не пов'язана із забезпеченням нормальної життєдіяльності населення на тимчасово окупованій території м. Лисичанська Сіверськодонецького (до 26.09.2024 - Сєвєродонецького) району Луганської області та не є для неї способом виживання в умовах окупації, діючи умисно, переслідуючи особисті мотиви, добровільно погодилась на ідейно-вмотивовану співпрацю з ворогом, за результатами якої підривається національна безпека України, створюється загроза державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам держави, висловила добровільне бажання взяти участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території м. Лисичанська Лисичанської міської територіальної громади Сіверськодонецького (до 26.09.2024 - Сєвєродонецького) району Луганської області, як член так званої «територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ», яка діяла у складі окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території м. Лисичанська Луганської області.
Далі, у період часу з 15 по 17 березня 2024 року, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території окупованого м. Лисичанська Лисичанської міської територіальної громади Сіверськодонецького (до 26.09.2024 - Сєвєродонецького) району Луганської області, займаючи посаду так званого «члена територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ», продовжуючи реалізацію спільного з іншими невстановленими особами злочинного умислу, виконуючи відведену їй роль так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими невстановленими особами, а саме: шляхом координації роботи дільничних виборчих комісій на відповідній території, а саме - на території окупованого м. Лисичанська Луганської області, складання списків виборців, надання допомоги дільничним виборчим комісіям в організації голосування на виборчих дільницях, забезпечення дотримання на відповідній території єдиного порядку підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування, взяла участь в організації та проведенні незаконних виборів «президента РФ».
23 січня 2025 року відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в участі в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Сіверськодонецького (до 26.09.2024 - Сєвєродонецького) району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 11.01.2025 в газеті «Урядовий кур'єр» №10 (7935), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено виклик ОСОБА_5 для участі у слідчих діях.
Крім того, 23.01.2025 в газеті «Урядовий кур'єр» №18 (7943), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_5 для участі останньої у слідчих діях.
Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_5 у призначене місце не з'явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, у зв'язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, її фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).
Слідчий вказував, що беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтки банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з тим, що вказані вище документи щодо ОСОБА_5 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса АДРЕСА_2 ) існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів. Також розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вище викладене, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22024130000000433 від 06.08.2024 слідчим слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку наступного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Лисичанська Луганської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його особистої участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об'єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №22024130000000433 від 06.08.2024 рорку слідчим слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення їх у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до розрахункового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лисичанська Луганської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення документів у копіях в електронному та паперовому виді), в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові ОСОБА_5 , її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1