Справа № 761/4845/25
Провадження № 1-кс/761/3818/2025
06 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000443 від 17.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_10 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000443 від 17.05.2024, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 14.04.2022 по 28.11.2024, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , організували схему поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації через підконтрольні транзитні підприємства, які розташовані на території Республіки Польща, Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Казахстан та на території інших країн.
Так, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору та приховання протиправної діяльності, вказані особи для здійснення поставок продукції, виробником якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучили підконтрольні іноземні компаній, а саме: польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (NIP: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), естонську компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (address registered: АДРЕСА_15 tn НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , registry code: НОМЕР_8), турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_14 ), мальдівську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (N: АДРЕСА_6 ), казахську компанію ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ) та OO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_9 : ENBD), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_9 , zip: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_12 ).
Розслідування встановлено, що між українською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 : АДРЕСА_15 tn НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , registry code: НОМЕР_8 ), власником яких є громадянин України ОСОБА_4 , протягом 2022-2024 років, укладено ряд контрактів на поставку продукції українського виробництва, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості.
Вказаним контрактами передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.
Відповідно до наявних в органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2022-2024 років, продало, а естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала різного роду електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 300 000, 00 євро.
В подальшому, електротехнічна продукція, яка придбана естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius», поставлялась на територію російської федерації через вищевказані транзитні іноземні компанії, які підконтрольні ОСОБА_4 , а саме до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » («общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_17 », огрн: АДРЕСА_13 ), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_11 .
Отриману електротехнічну продукцію українського виробництва російська компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » поставляла до державних підприємств російської федерації таких як «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы", « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «АО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інші.
Крім того, діючи за аналогічною схемою поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації ОСОБА_4 використовує власну польську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи власником естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_22 », перераховував грошові кошти учасникам злочинної схеми, які отриманні внаслідок поставки електротехнічної продукції на територію російської федерації.
Отримані грошові кошти, внаслідок вказаної злочинної діяльності, в подальшому розподілялись між учасниками злочинної схеми, шляхом проведення ряду фінансових операцій, спрямованих на приховування джерела їх незаконного походження.
Таким чином, власник польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснює інтеграцію злочинних коштів, здобутих злочинним шляхом, через ряд фізичних осіб підприємців та товариств, зареєстрованих на території України, що надає вигляду їх законного походження.
Відмивання (легалізація) вказаних злочинних коштів здійснюється через рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Bank: ІНФОРМАЦІЯ_23 , NIP: НОМЕР_9 ; Account no: NR KONTA PLN: НОМЕР_10 , NR KONTA EUR: НОМЕР_10 , NR KONTA USD: НОМЕР_11 ).
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У органу досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини фактів поставок електротехнічної продукції до польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому поставлялась на територію російської федерації через міжнародні підприємства, а також фактів відмивання (легалізації) грошових коштів, отриманих внаслік вказаних поставок.
У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в документах, які перебувають у володінні польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо реалізації електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації міститься інформація, яка може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власника естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також інших невстановлених осіб до вчинення злочинів або наявність в діях вказаних осіб інших злочинів. Тому, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення готується запит до компетентних органів Естонської Республіки з метою проведення слідчих (процесуальних) дій на її території, в тому числі, здійснення доступу до вказаних документів.
Інформація, що міститься документах, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки проаналізувавши їх зміст можливо встановити мету, час і обставини поставки продукції українського виробництва на територію російської федерації, а також обставини відмивання (легалізація) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок поставки такої продукції.
Беручи до уваги, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані, що зазначені документи перебувають у володінні польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх завірених копій.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та/або представнику компетентного органу Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
?документи щодо заснування/діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (установчий договір, статут, наказ про призначення керівника, вид діяльності компанії, ліцензії);
?документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, що стосуються укладення контрактів та договорів щодо придбання/продажу електротехнічної продукції українського виробництва, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), специфікації до них, додатків, актів приймання-передачі та інвойсів;
? документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, що стосуються укладення контрактів та договорів щодо купівлі/продажу електротехнічної продукції українського виробництва, укладених з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (NIP: АДРЕСА_1 ), естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (address registered: АДРЕСА_15 tn НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , registry code: НОМЕР_8), турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АДРЕСА_16 ), мальдівською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (N: АДРЕСА_6 ), казахською компанією ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ) та OO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_9 : ENBD), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_9 , zip: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , специфікації до них, додатків, актів приймання-передачі та інвойсів;
?електронних листів (роздрукованих в паперовому вигляді), переписки між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших підприємств щодо укладання і виконання вказаних договорів;
- документів, що свідчать про завантаження, розвантаження, транспортування, страхування, інші фактичні витрати, пов'язані з поставкою електротехнічної продукції українського виробництва до вказаних іноземних компаній;
- документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, які свідчать про надходження на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Bank: ІНФОРМАЦІЯ_23 , NIP: НОМЕР_9 ; Account no: NR KONTA PLN: НОМЕР_10 , NR KONTA EUR: НОМЕР_10 , NR KONTA USD: НОМЕР_11 ) коштів за продаж/поставку електротехнічної продукції українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- документів за період з 14.04.2022 по 31.12.2024, які свідчать про подальший рух (в який банк, на який рахунок та якої компанії) грошових коштів, що надійшли на вказаний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1