Справа №760/2441/25
1-кс/760/2237/25
04 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023101110000650 у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Канаш російської федерації, громадянина України, з вищою освітою, працюючого касиром у ФОП « ОСОБА_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України, ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Канаш, Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у прийнятті участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України та у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров'я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи, що з ОСОБА_8 не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов'язаної з систематичним отримання посилок з наркотичними та психотропними речовинами, їх фасуванням та збутом, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об'єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі та незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інших.
При цьому, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.
Водночас, ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з грудня 2023 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_8 функцію співорганізатора, а ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за підбір та залучення нових учасників злочинної організації для отримання посилок з наркотичними засобами та психотропних речовин, їх фасуванням та збутом.
При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Крім того, ОСОБА_7 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 маючи на меті здійснення у складі злочинного організації контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у промислових масштабах, а також отримання власної матеріальної вигоди за вказану протиправну діяльність на постійній основі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в останньої на систематичній основі та протягом невизначеного терміну часу, вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах залученими ним особами.
Надалі, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, а також незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів.
Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.
Надалі, ОСОБА_8 діючи як співроганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.
Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено Київську, Одеську та Дніпропетровську області.
Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.
Так, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій та ролей ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз'яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: ОСОБА_8 відведено роль співорганізатора, а ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.
Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_7 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації, що виражалося в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни місць проживання та спілкування за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.
Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі крипто активів за допомогою крипто-валютної біржі, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для придбання наступної партії предметів незаконної діяльності злочинної організації.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об'єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_7 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.
Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з корисливих мотивів.
На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.
Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.
ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, виконуючи ролі виконавців, згідно розподілених функцій здійснюв незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у прийнятті участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.
Так, встановлено, що ОСОБА_7 у складі злочинної організації з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також незаконне утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснили за наступних обставин.
Встановлено, що ОСОБА_7 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не грудня 2023 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб на виконання попередньо обумовленого злочинного плану зі всіма учасниками злочинної організації, вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв'язки в кримінальних колах пов'язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади на систематичній основі протягом невизначеного терміну часу, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх постачання на територію України на адреси, які попередньо будуть надаватись виконавцями злочинної організації, а також ОСОБА_7 попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок або одягу.
Надалі, ОСОБА_7 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_8 здійснити організацію отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме отримання вказаних міжнародних поштових відправлень іншими учасниками злочинної організації - виконавцями, а також здійснити організацію придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України іншими учасниками злочинної організації - виконавцями.
В подальшому, ОСОБА_8 який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту на території України, вирішив із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.
Так, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024, ОСОБА_8 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов'язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.
Крім того, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_5 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», крім того ОСОБА_8 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності його до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як отримувачів та відправників.
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.02.2024 року, ОСОБА_5 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Вінниця, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив з злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Київ, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін», для подальшого їх зберігання, перевезення, фасування та збуту на території України.
Крім того, ОСОБА_5 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває у м. Київ про те, що придбання наркотичних засобів та психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», а також про необхідність їх пакування з метою конспірації в поліетиленові пакети з під їжі.
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває у м. Київ всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та отримувачем зазначив вигадані анкетні дані особи - ОСОБА_22 , адреса доставки: м. Вінниця, відділення ТОВ «Нова Пошта» № 18.
Так, 02.02.2024, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, здійснила пакування наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін» до поліетиленових пакетів з під чіпсів марки «Lays» та пакетів з-під кухонної солі, упакувала їх до картонної коробки, прибула до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 61 у м. Києві та здійснила їх відправку на адресу, яка була попередньо надана ОСОБА_5 .
У подальшому, не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила про відправку поштово відправлення на зазначену ним адресу та повідомила трек-номер поштового відправлення - № 29450861884939.
Надалі, 03.02.2024 поштове відправлення № 29450861884939 прибуло до поштового терміналу ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Вінницька область, Стрижавська селищна рада, урочище Левада, буд. 2.
В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 29450861884939, в середині якого серед іншого виявлено три герметично запаковані пачки чіпсів марки «Lays» та три герметично запаковані пачки кухонної солі, в середині яких містилась речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору, загальною вагою брутто - 445 г., гранульована речовина квадратної форми зеленого кольору, загальною вагою брутто - 81 г., гранульована речовина квадратної форми коричневого кольору, загальною вагою брутто -246 г., кристалічна речовина білого кольору, загальною вагою брутто - 1991 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.
Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 14.06.2024 № 86/8 у складі речовини рослинного походження зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 091 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), у складі кристалічної речовини виявлено «4-ММС», загальною масою - 6, 818 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І), у складі таблеток коричневого та світло-зеленого кольору виявлено метамфетамін, загальною масою - 0,022 г. який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2) та «МДМА», загальною масою - 0,258 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).
Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «4-ММС», становить від 1,5 до 15,0 г. , невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «МДМА», становить до 1,5 г., а також невеликий розмір психотропної речовини, обіг якого обмежено - «метамфетамін», становить до 0,15 г.
В подальшому, поштове відправлення № 29450861884939 прибуло на відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця.
Надалі, 06.02.2024 ОСОБА_5 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки поштового відправлення № 29450861884939 з відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» на адресу: м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, буд. 27.
Так, 06.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_5 прибула на відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця, забрала у поштового оператора поштове відправлення № 29450861884939 та доставила його на адресу попередньо зазначену ОСОБА_5 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою, до нього вийшов ОСОБА_5 , який пред'явив свої особисті документи, після чого останній, отримав вказане поштове відправлення та в подальшому здійснив його перевезення за невстановленою досудовим розслідуванням адресою для зберігання з метою збуту, тим самим довів до кінця злочинний умисел, який був скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, у складі злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
05.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано на підставі п. 2 ч. 1 чт. 208 КПК України, а саме: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочини передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
05.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07.11.2024 обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 03.01.2025 року, із забороною залишати квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у період доби з 22.00 по 05.00 год наступного дня, окрім часу, необхідного для перебування в укритті під час повітряної тривоги, поклавши на підозрюваного наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.
30.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_23 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком до 05.02.2025, заборонивши підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період доби з 20:00 год. до 05:00 год. наступного дня та поклавши на ОСОБА_5 наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду..
- повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання та/або роботи.
24.12.2025 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.02.2025.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Враховуючи викладене, підвищена суспільна небезпека злочину у вчиненні якого на цей час підозрюється ОСОБА_5 полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин посягають на правовий режим обігу, а додатковим об'єктом кримінально-правової охорони є здоров'я населення.
На даний час є необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу ОСОБА_5 у виді домашнього арешту, оскільки є достатньо підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які не зменшилися.
Наявність указаних ризиків була підтверджена ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києві від 07.11.2024 при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком на 60 діб та ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києві від 30.12.2024 про продовження строку дії до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком до 05.02.2025. Указані ризики не зменшилися та, на даний час, продовжують існувати.
Враховуючи викладене, на даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:
- п.1 ч.1 ст.177 КПУ України в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість злочинів у вчиненні якого він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме за ч. 3 ст. 307 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та за ч. 2 ст. 255 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи, спосіб збуту наркотичних засобів встановлено, що ОСОБА_5 ретельно приховував свою злочинну діяльність, вчинив особливо тяжкі злочини з прямим умислом, усвідомлював суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажав його викриття правоохоронними органами;
- п. 2 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, що на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів. Тому, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити решту заборонених до обігу речовин, які на цей час не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування;
- п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Враховуючи те, що в ході проведення обшуків були залучені поняті та підозрюваному надані копії відповідних процесуальних документів із зазначенням їх анкетних даних на думку сторони обвинувачення підозрюваний може незаконно впливати на зазначених свідків з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду;
- п. 4 ч.1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Так, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі виготовлення, збуту та подальшого контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, будучи усвідомленим про наявні місця виготовлення, зберігання, збуту та подальші шляхи контрабандного переміщення наркотичних засобів, перебуваючи на свободі останній може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності пов'язаної з контрабандного переміщення наркотичних засобів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю;
- п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.
Враховуючи викладене, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатніми для забезпечення належної кримінально-процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та запобігання зазначеним ризикам.
Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про домашній арешт являється необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій. Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження та встановити коло осіб, причетних до його вчинення, а також надати оцінку доказам.
Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об'єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без результатів яких не можливо повно, об'єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, необхідність зібрання значної кількості доказів, умовами роботи під час воєнного стану, надмірної завантаженості експертних установ.
На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред'явлена ОСОБА_5 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами, за період досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати. Просив продовжити застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України строком на два місяці із покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені даною статтею. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
При вирішенні питання про продовження строку домашнього арешту, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 199 КПК зобов'язаний впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Так, слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023101110000650 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя перевіряє вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
05.11.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку вимог ст. 208-211 КПК України.
05.11.2024, відповідно до вимог ст. ст. 111, 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, наданими слідчому судді для дослідження:
- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 208-211 КПК України;
- протоколом обшуку від 05.11.2024;
- висновком за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 14.06.2024;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 306.02.2024;
- протоколами оглядів від 03.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 26.01.2024;
- матеріалами за результатами виконання доручення;
- іншими матеріалами справи у своїй сукупності.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто прийняття участі в злочинній організації;
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя пересвідчився у тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а санкція ч.2 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя зауважує, що підозрюваний має молодий вік та задовільний стан здоров'я.
Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя встановив, що підозрюваний не має міцних соціальних зв'язків, оскільки має постійне місце мешкання, не одружений та не має на утриманні неповнолітніх дітей.
Встановлюючи обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя визначив, що підозрюваний має вищу освіту, працевлаштований касиром у ФОП « ОСОБА_6 ».
Щодо репутації підозрюваного, відповідно до вимог п. 6 ч.1 ст.178 КПК України слідчий суддя зазначає, що в ході судового розгляду даних про негативну репутацію підозрюваного не надано.
Щодо майнового стану підозрюваного, в дотримання вимог п. 7 ч. 1 ст. 178 КПК України, слідчий суддя відзначає, що відомостей про матеріальний стан підозрюваного в ході судового розгляду клопотання не надано.
На виконання вимог п. 8, 9, 10 ч.1 ст. 178 КПК України в ході розгляду клопотання відомостей про наявність у підозрюваного судимостей не встановлено. Даних про застосування до підозрюваного інших запобіжних заходів не надано. Разом із тим встановлено, що ОСОБА_5 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується наданою суду копію обвинувального акта, складеного 27.08.2024 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 31.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090001726.
Відомості щодо розміру майнової шкоди у даному кримінальному провадженні у матеріалах кримінального провадження відсутні, відповідно до вимог, визначених п. 11 ч. 1 ст.178 КПК України.
На виконання вимог п. 12 ч. 1 ст. 178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що відсутній ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризику летальності, що створює підозрюваний, у зв'язку з його доступом до зброї.
Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, визначеного до п.1 ч. 1 ст.177 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за які передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна відповідно, характер та зухвалість інкримінованого злочину, який вчинено в умовах воєнного стану. Не можна залишити поза увагою і дані щодо особи підозрюваного, який не має міцних соціальних зв'язків, зокрема не одружений та не має на утриманні неповнолітніх дітей.
Слідчий суддя, також, приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 статті 177 КПК України, а саме можливості вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки вчинення інкримінованих ОСОБА_5 органом досудового розслідування кримінальних правопорушень пов'язано, в тому числі, з реалізацією корисного мотиву та отриманням грошових коштів за вчинення протиправних дій. Слідчий суддя, також, враховує той факт, що ОСОБА_5 притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст.307 КК України, що підтверджується наданою суду копію обвинувального акта, складеного 27.08.2024 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 31.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100090001726, який направлено до суду.
Вказані ризики на даний час не зменшився і продовжує існувати.
Разом з тим, слідчий суддя вважає не доведеним існування ризиків, передбачених п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не обґрунтовані у клопотанні, не знайшли об'єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтуються на припущеннях слідчого та прокурора.
При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст.181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
07.11.2024, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період доби з 22.00 год. по 05.00 год. наступного дня строком до 03.01.2025 із покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або
24.12.2025, постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.02.2025.
30.12.2024, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком до 05.02.2025, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період доби з 22.00 год. по 05.00 год. наступного дня строком до 03.01.2025 із покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
31.01.2025, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців, тобто до 05.04.2025 включно.
Досудове розслідування до цього часу не закінчено у зв'язку з тим, що слід провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, за результатами проведення яких прийняти відповідні процесуальні рішення, що потребує додаткового часу, зокрема:
- отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів щодо вилучених наркотичних засобів за місцями проживання фігурантів та місць де здійснювалось виготовлення наркотичних засобів;
- з урахуванням огляду техніки та отриманих висновків експертів за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри / нової підозри підозрюваним;
- за наявності підстав - встановити інших підозрюваних у кримінальному провадженні;
- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують підозрюваних осіб;
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, щодо мобільних з'єднань фігурантів кримінального провадження;
- виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності;
- встановити коло свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що надають послуги з міжнародних перевезень, допитати останніх в якості свідків щодо обставин та осіб які користувалися такими послугами з метою відправлення наркотичних засобів до республіки Молдова;
- встановити інших співучасників даного злочину, з числа організаторів протиправного механізму контрабанди наркотичних засобів;
- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;
- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
Дані твердження не оспорюються сторонами по справі.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій і вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку запобіжного заходу у домашнього арешту у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, продовжується в межах строку досудового розслідування і не перевищує встановлений ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк, за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам, які продовжують існувати, і жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, враховуючи, що прокурором доведено обставини, визначені ч.1 ст. 194, ч. 3 ст. 199 КПК України.
Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованих кримінальних правопорушень, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , окрім часу, необхідного для перебування в укритті під час повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування строком на два місяці по 04 квітня 2025 року включно із покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , окрім часу, необхідного для перебування в укритті під час повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування строком на два місяці по 04 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.
Ухвала слідчого судді діє строком два місяці місяць по 04 квітня 2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1