печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52103/24-к
пр. № 1-кс-3096/25
05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029 (далі - запит).
Зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено, що 18 січня 2022 року в Ісмаїллінській районній прокуратурі на підставі зібраних матеріалів було розпочато кримінальну справу №220456029 за статтею 208.2.1. ОСОБА_5 , який займався приватним підприємництвом без створення юридичної особи, в період з 06.05.2021 року до 24.08.2022 року на підставі 2920 митних декларацій експортував в Росію, Грузію, Казахстан, Україну, Молдову, Білорусь, Польщу, Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Монголію та Республіку Туреччина фрукти-овочі вартістю 23 462 581 доларів США (на підставі курсу того періоду 39 886 387 манат 77 гепік), але протягом визначеного законом терміну не переказав кошти в іноземній валюті на уповноважений банківський рахунок.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 займався зовнішньоекономічною діяльністю, шляхом відправки в Україну великої кількості фруктів та овочів на підставі договору №66-2021 від 15.09.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код: НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , договору №09/10/2021 від 09.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , договору №1/21 від 29.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , договору №18 від 12.05.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , договору №52 від 02.09.2021 року, укладеного з «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , договору №02/F від 19.08:2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , договору №23/9 від 23.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , договору №17/09 від 17.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , договору №170921 від 17.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , договору №40М від. 16.08.2021 року, укладеного з «Металіт ЧИ» (код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , договору №0110/21-33 від 01.10.2021 року, укладеного з « ОСОБА_6 ФЛП », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , договору №01-10/21 від 01.10.2021 року, укладеного з « ОСОБА_7 ФЛП », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , договору №1310 від 13.10.2021 року, укладеного з « ОСОБА_8 ФЛП » (ІНПП: НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , договору №15/10/21 від 15.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , договору №06 від 20.10.2021 року, укладеного з «Ексклюзів Груп Ш/М», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , договору №11 від 24.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , договору №11 від 24.10.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , договору №57 від 01.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_9 » (ІНПП: НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_37, 22.11.2018), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , договору №01 від. 01.10.2021 року, укладеного з « ФЛП - ОСОБА_23 » (код: НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_36, 22.09.2015), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 , договору №2521 від 25.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_11 » (ІНПП: НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_21 , договору №01 від 01.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_12 » (ІННП: НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22 , договору №04.ТР.04.11.2021 від 01.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_13 » (код: НОМЕР_13 , свідоцтво: НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23 , договору №01-11/21 від 01.11.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , договору №111121 /A3 від 11.11.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_14 » (код: НОМЕР_15 , свідоцтво: № НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24 , договору №07122021/1 від 07.12.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25 , договору №05-01-22 від 05.01.2022 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_26 , договору №27ВМ від 03.01.2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_27 , договору №18/01 від 18.01.2022 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_28 .
Під час слідства, на підставі показань свідків, було встановлено, що від імені ОСОБА_5 фактично здійснював підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , фактичним власником вивезених закордон товарів був останній.
У своїх показаннях ОСОБА_15 вказав, що з ІНПП, на ім'я його кума ОСОБА_16 він здійснював експорт фруктів та овочів, придбаних в селян, в іноземні країни. Причиною того, що він не здійснив переказ грошей на уповноважений банківський рахунок було те, що на рахунок, що на ім'я ОСОБА_16 , в Торгівельній філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 27.12.2021 року з боку податкового органу було накладено безпідставне розпорядження. Тому, покупці відправляли йому гроші різними шляхами. Так, представники іноземних компаній в Азербайджанській Республіці, імена яких він не пам'ятає, іноді передавали йому гроші в руки, а іноді надсилали на карточний рахунок ОСОБА_17 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
В своєму Запиті ОСОБА_18 просить отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках, у разі переведення в готівку, на підставі яких документів і ким здійснювалося переведення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПНП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПНП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПНП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПНП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), починаючи з моменту створення до цього часу.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029 (далі - запит).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за увесь період, зокрема:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
НОМЕР_33 (код валюти 980)
НОМЕР_33 (код валюти 978)
НОМЕР_33 (код валюти 840)
ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 )
НОМЕР_34 (код валюти 840)
НОМЕР_34 (код валюти 980)
НОМЕР_34 (код валюти 978)
НОМЕР_35 (код валюти 980).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1