Ухвала від 05.02.2025 по справі 757/5301/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5301/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника: ОСОБА_5 , підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 12024000000000568 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2025 старший слідчий групи у кримінальному провадженні № 12024000000000568 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 маючи знання функціонування злочинних Call-центрів та роботи державних установ, зокрема Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби, їх посадових/службових осіб, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення лікарських засобів, а також їх подальшу доставку засобами поштового зв'язку через оператора поштового зв'язку ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), під час чого надають свої персональні дані як замовника (отримувача/платника та ін.) та які при цьому не володіють знаннями законодавства України, що регулює правовідносини пов'язані з виконавчим провадженням та у сферах адміністративного та цивільного права, законодавства, що регулює захист прав споживачів та не знайомі з процедурою виконавчого провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію і використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

Проаналізувавши ситуацію в країні та дослідивши форми, методи та способи злочинної діяльності, ОСОБА_8 встановив, що найкращим способом заволодіння грошовими коштами громадян, є вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів може бути досягнуто лише при об'єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов'язків, забезпеченні взаємозв'язку та координації поведінки та розуміючи, що вказана діяльність є протиправною і маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом висунення вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб, вирішив створити злочинну організацію, склад якої складався із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

В свою чергу ОСОБА_8 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників злочинної організації було залучено її учасників.

До складу створеної ОСОБА_8 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Всього учасників такої злочинної організації становило більше п'яти і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

ОСОБА_8 узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів отриманих унаслідок вчинення злочинів між учасниками вказаної злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 , щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

При цьому ОСОБА_8 здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_8 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб передбачав наступне:

1) створення та розміщення за допомогою засобів електронних комунікацій на сайтах та за посиланнями в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 а також в месенджері «Telegram» в групі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 оголошень про працевлаштування на посаду т.з. менеджера з продажу біологічно активних добавок - БАДів, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи;

2) створення та адміністрування за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет сайту https://bionutraceft.com.ua з інформацією про нібито діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації т.з. БАДів, в тому числі розміщення на вказаному веб-сайті інформації про пошук співробітників із зазначенням посад, заробітної плати та іншими умовами працевлаштування;

3) пошук та оренда приміщень, для розміщення та облаштування злочинних «офісів/Call-центрів», які обладнані необхідними засобами для вчинення кримінальних правопорушень;

4) створення у м. Кам'янське Дніпропетровської обл., а також в інших містах на території України так званих Call-центрів, діяльність яких буде спрямована на реалізацію злочинного плану;

5) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить сприятливі умови для злочинної діяльності;

6) проведення так званого рекрутингу (підбір персоналу) співробітників Сall-центру;

7) проведення навчання персоналу співробітників Сall-центру;

8) пошук осіб - учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації;

9) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

10) організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

11) приховування злочинної діяльності злочинної організації, що полягала у координації дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника - залученої третьої особи (дропа) або учасника злочинної організації;

12) здійснення комунікації між учасниками злочинної організації та потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;

13) приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв'язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

14) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб - дропів, а також використання псевдоніму під час спілкування з потенційними потерпілими;

15) пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов'язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошових коштів, якими учасники злочинної організації заволоділи у потерпілих на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки, сприяння у вирішенні організаційних питань, отримання, пакування, сортування та відправка так званих БАДів потерпілим.

Крім того, ОСОБА_8 діючи в інтересах злочинної організації з метою реалізації злочинного плану та приховування злочинної діяльності під виглядом здійснення легальної господарської діяльності у сфері надання послуг з продажу товарів - БАДів створив та в подальшому адміністрував веб-сайт https://bionutraceft.com.ua з інформацією про діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації БАДів, яка нібито має законний характер.

Окрім вищезазначеного, розроблений ОСОБА_8 план злочинної діяльності спрямований на вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи передбачав:

- отримання у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб інформації (баз даних), з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на яке здійснювались замовлення, та іншою інформацією, щодо осіб які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів (дієтичних добавок) та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта»;

- замовлення/отримання (купівля) т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

- фасування/пакування т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності;

- здійсненням потенційним потерпілим телефонних дзвінків під виглядом службових осіб - працівників пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших органів державної влади, з метою пред'явлення незаконних вимог нібито за те, що останні здійснювали замовлення лікарських засобів з «медичного центру» і обирали спосіб доставки через оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» та не забрали вказані «лікарські засоби», а тому на потерпілих нібито надійшла скарга від «медичного центру» за неотримання та несплату грошових коштів за замовлені ними ліки та учасники злочинної організації, самовільно виступаючи в ролі службових осіб державних органів, будуть здійснювати з потерпілих стягнення в примусовому, в т.ч. судовому порядку за порушення ними законодавства України, в т.ч. через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

- повідомлення під час телефонних розмов з потерпілими, останнім два варіанти розвитку подій, штучно створеної ситуації: перший варіант - потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на їх ім'я, де вони їх викуплять нібито за ціною виробника, а саме 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх; другий варіант - у разі відмови їх викупити, за грошові кошти в сумі 1720 грн., «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5500 грн. в примусовому, в т.ч. судовому, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та ін.;

- здійснення учасниками злочинної організації морального та психологічного тиску на потерпілих під час телефонних розмов, який полягав у тому, що учасники злочинної організації самовільно виступаючи службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та інших державних органів повідомляють потерпілим, що у разі невиконання одного з вищевказаного варіанту останніх нібито буде притягнуто до відповідальності в установленому законом порядку;

- висловлення учасниками злочинної організації під час телефонних розмов з потерпілими незаконних вимог, щодо перерахування грошових коштів за лікарські засоби, а насправді т.з. БАДи за завищеними цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у судовому порядку грошових коштів у більшому розмірі, тим самим учасники злочинної організації своїми діями вчиняли незаконне обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілих, спричинення останнім матеріальної шкоди;

- ведення так званої «чорнової бухгалтерії» з обліку осіб - потенційних потерпілих, яким учасники злочинної організації здійснювали/будуть здійснювати телефонні дзвінки з незаконними вимогами, із зазначенням анкетних та контактних даних потенційного потерпілого, дати та часу здійснення останньому телефонних дзвінків, результату спілкування з потенційним потерпілим, необхідності відправки посилки потерпілому з т.з. БАДами та іншими даними;

- формування посилок всередині яких містяться т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби) для їх відправки потерпілим, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- створення товарно-транспортних накладних із зазначенням даних отримувача - потерпілого та даних відправника, в тому числі анкетних даних відправника залучених третіх осіб - дропів;

- вимагання вчинення дій майнового характеру, а саме купівлі за завищеними цінами препаратів т.з. БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion, Recardio» та інші, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- збут потерпілим препаратів - так званих БАДів: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші за ціною вищою ніж ринкова, видаючи їх за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими;

- створення умов для отримання грошових коштів у потерпілих, шляхом відправки поштового відправлення через оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», що містить т.з. БАДи, (дієтичні добавки/косметичні засоби) з числа препаратів, що не є лікарськими засобами, зокрема: «Суглобол, Ліпохіл, Ревмахіл, Cardio Dex, Гіперодіпін, StopFat, RevmoNorm, Gelmin Detox, Пірантокс, Cardi Life, Artroxen, KetoBion» та інші, видаючи вміст вказаних посилок за лікарські засоби (медикаменти), що нібито були замовлені та не отримані потерпілими із зазначенням інформації про отримувача - потерпілого, зокрема його анкетних даних та номеру телефона необхідного для ідентифікації особи отримувача у відділеннях оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», а також зазначенні у товарно транспортній накладній інформації про умови отримання вказаної посилки за допомогою післяплати (відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей»), тобто отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати вартості такої посилки у сумі 1720 грн., що була повідомлена останнім учасниками злочинної організації під час телефонної розмови.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування. Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входив безпосередньо керівник злочинної організації - ОСОБА_8 котрий визначив напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, діяв в інтересах злочинної організації, підшукував інформацію (бази даних) з потенційними потерпілими та надавав таку інформацію (дані) іншим учасникам злочинної організації нижчої ланки для здійснення вимагання відносно потерпілих, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

- другу ланку у злочинній організації було відведено найбільш довіреній особі керівника злочинної організації - ОСОБА_9 .

Так, на ОСОБА_9 були покладені функції з організації та контролю діяльності Call-центру, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, що включало в себе загальну організацію роботи, контроль за роботою та поведінкою працівників Call-центру, координації їх діяльності, контроль за виконанням плану злочинної діяльності, виплату грошових коштів працівникам Call-центру.

- третю ланку у злочинній організації було відведено довіреним особам, серед яких ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .

Так, на ОСОБА_11 була відведена роль т.з «Teamlead», тобто адміністратора злочинного «Call-центру», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, який був попередньо орендований останньою для здійснення в ньому злочинної діяльності. Так, ОСОБА_10 був довіреною особою ОСОБА_8 , якому була відведена роль зокрема у створенні, а в подальшому забезпеченні безперебійного доступу до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим, іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вул. Моршинська, 13, яку останній виконував шляхом укладання відповідних договорів про надання послуг SIP - телефонії (англ. Session Initiation Protocol технологія передавання голосу (даних) через інтернет) з ТОВ «БІНОТЕЛ» (ЄДРПОУ 38021032), а в подальшому і здійснення оплати за вказані послуги. У свою чергу, ОСОБА_6 виконував роль так званого «кур'єра», тобто відповідав за організацію отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта».

- четверту ланку у злочинній організації відведено учасникам, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, були рядовими членами та забезпечували функціонування злочинної організації, особи які, безпосередньо здійснювали телефонні дзвінки потенційним потерпілим та вчиняли вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи - потерпілих, серед яких були ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи - так звані оператори злочинного Сall-центру.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинної організації, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому, зокрема:

ОСОБА_8 , як керівник злочинної організації виконував наступні функції:

- виступав керівником злочинної організації та здійснював загальне керівництво даною організацією;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями (здійснював контроль) членів створеної ним злочинної організації;

- здійснював розподіл грошових коштів між членами злочинної організації;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної організації;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації;

- здійснював організаційні заходи, щодо забезпечення житлом (орендою), осіб яких залучили до складу злочинної організації;

- здійснював організацію оптової закупівлі т.з. БАДів, які в подальшому видавались потерпілим, як лікарські засоби;

- здійснював приховування злочинної діяльності злочинної організації, що полягала у координації дій щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника - залученої третьої особи (дропа).

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 правил поведінки;

- виступав довіреною особою керівника злочинної організації та здійснював загальне керівництво Call-центром, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації інших учасників;

- здійснював розподіл та видачу грошових коштів між членами злочинної організації;

- здійснював загальне адміністрування офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13;

- надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, щодо розміщення оголошення в мережі Інтернет про роботу в т.з. Сall-центрі та здійснював оплату за вказані послуги;

- приховував злочинну діяльність шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

- здійснював організаційні заходи, щодо забезпечення житлом (орендою), осіб яких залучили до складу злочинної організації.

ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації;

- створив, а в подальшому забезпечував безперебійний доступ до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим, іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13.

ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- створювала та розміщувала за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет, оголошень про працевлаштування на посаду т.з. менеджера з продажу БАДів;

- здійснювала рекрутинг співробітників Сall-центру з метою їх залучення до складу злочинної організації та залучила наступних її учасників, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в тому числі шляхом проведення співбесід та анкетуванням останніх;

- проводила навчання підшуканих осіб, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації, з приводу здійснення ними злочинної діяльності, доводила до них злочинний план розроблений ОСОБА_8 направлений на вимагання та отримання грошових коштів від потенційних потерпілих поєднаним з психологічним тиском на останніх та повідомленням неправдивої інформації;

- здійснила оренду та в подальшому адміністрування офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13 - виступала адміністратором офісу;

- розподіляла отримані кошти між членами злочинної організації - працівниками офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13;

- здійснювала організаційні дії, в тому числі шляхом надання порад, інструктажів, вказівок іншим учасникам злочинної організації - працівникам офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, щодо здійснення ними злочинної діяльності;

- надавала інформацію про потенційних потерпілих іншим учасникам злочинної організації - працівникам офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13;

- приймала звіти про виконання учасниками злочинної організації - працівниками офісу, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, виконаної роботи згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності;

- приховувала злочинну діяльність шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

- виконувала інші доручення керівника злочинної організації - ОСОБА_8 та керівника Call-центру ОСОБА_9 , шляхом доведення їх до інших учасників злочинної організації.

ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- здійснював отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта»;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону третіх осіб - дропів;

- здійснював налаштування комп'ютерної техніки в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вул. Моршинська, 13;

ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- здійснювала телефонні дзвінки потенційним потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;

- звітувала ОСОБА_11 , щодо здійснення нею злочинної діяльності та злочинних дій по відношенню до потенційних потерпілих;

- отримувала грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримувала грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- здійснював телефонні дзвінки потенційним потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності;

- звітував ОСОБА_11 , щодо здійснення ним злочинної діяльності та злочинних дій по відношенню до потенційних потерпілих;

- отримував грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримував грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримувала грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримувала грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримував грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_19 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналась до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом та виконувала наступні функції:

- дотримувалась загальновизнаних керівником злочинної організації - ОСОБА_8 , правил поведінки;

- приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- отримувала грошові кошти за здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_8 механізмом і схемою вчинення особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до яких вчиняли злочини.

Водночас ОСОБА_8 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу - з не пізніше березня 2024 року по лютий 2025 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, завдання шкоди психічному здоров'ю особи, обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, а також приниження її честі та гідності, бажав настання таких наслідків та порушення законних інтересів громадян і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_8 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень, та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації та приховування незаконної діяльності для забезпечення контролю за діяльністю учасників злочинної організації, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_8 було надано вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_11 підібрати та орендувати офісне приміщення у м. Кам'янське Дніпропетровської області, яке б відповідало попередньо встановленим вимогам.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , шляхом укладання договору оренди нерухомого майна від 11.07.2024 з орендодавцем ОСОБА_20 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинної організації, здійснила оренду приміщення (т.з. офісу), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13, який у подальшому використовувався учасниками злочинної організації для вчинення вимагання, шляхом здійснення телефонних дзвінків, оскільки був обладнаний для цього необхідною технікою та телефонією.

Керування Call-центром, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, керівник злочинної організації - ОСОБА_8 визначив найбільш довірену особу ОСОБА_9

ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво Call-центром, що знаходився за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Моршинська, 13, що включало в себе загальну організацію роботи, контроль за поведінкою працівників Call-центру, координацію їх діяльності, виплату грошових коштів працівникам Call-центру ті інші вказівки керівника злочинної організації.

Крім того, з метою забезпечення контролю та здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 було надано вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_10 створити безперебійний доступ до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим з метою вимагання грошових коштів іншими учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13, а в подальшому забезпечувати указаний доступ шляхом здійснення абонентської плати за електронні комунікаційні послуги.

У свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 шляхом укладання договору договору/оферти з ТОВ «БІНОТЕЛ» (ЄДРПОУ 38021032), S-BQF2045 від 01-07-2022, Q-TRX7027 від 02.07.2022, створив безперебійний доступ до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим з метою вимагання грошових коштів іншими учасникам злочинної організації, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13, а в подальшому забезпечував указаний доступ шляхом здійснення абонентської плати за електронні комунікаційні послуги.

Крім того, у період часу з березня 2024 по лютий 2025 з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_8 було надано вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_6 здійснювати отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим з приховуванням злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону третіх осіб - дропів.

У свою чергу, у період часу з березня 2024 по лютий 2025, ОСОБА_6 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки ОСОБА_8 перебуваючи у м. Кам'янське, Дніпропетровської обл., (більш точного місця на даний час досудовим розслідуванням не встановлено), здійснював отримання, фасування, пакування та відправку БАДів потенційним потерпілим з приховуванням злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону третіх осіб - дропів.

Також ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_11 підібрати та залучити осіб для здійснення злочинної діяльності в якості операторів Call-центру, а також після отримання їх згоди на участь у злочинній організації, провести з ними навчання під час якого надати детальні інструкції, щодо механізму вчинення злочину та контролювати його виконання.

У період часу 11.07.2024 з по грудень 2024 ОСОБА_11 перебуваючи в офісі за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Моршинська, 13, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану виконуючи вказівку ОСОБА_8 підібрала та залучила до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Після отримання згоди зазначеними особами на вчинення злочинів ОСОБА_11 провела навчання, під час якого надала детальні інструкції щодо механізму вчинення злочину та контролювала його виконання.

Таким чином учасниками злочинної організації у період часу з березня 2024 по 11.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , було створено Call-центр, який використовувався учасниками злочинної організації для вчинення вимагання шляхом здійснення телефонних дзвінків.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на створення штучних умов для пред'явлення незаконних вимог з метою вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів осіб та в кінцевому результаті отриманні від потерпілих грошових коштів за нібито замовлені ними лікарські засоби (БАДи), які останні змушені були придбати за завищеними цінами. Спосіб заволодіння грошовими коштами полягав у повідомленні потерпілим погроз настання негативних наслідків - штрафу (так званих санкцій) у значно більшому розмірі - 5500 грн., ніж та сума яку необхідно було сплатити за начебто замовлені ними лікарські засоби - 1720 грн. При цьому так звані лікарські засоби, про які повідомляли учасники злочинної організації, насправді являлись БАДами (дієтичні добавки/косметичні засоби), які учасники злочинної організації примушували потерпілих придбати за завищеними цінами.

Крім того потерпілі, сприймаючи погрози учасників злочинної організації, стосовно настання для них негативних наслідків як реальних, були змушені витрачати власні грошові кошти на т.з. БАДи не маючи в них потреби.

Вартість препаратів, за якою її придбали потерпілі, в рази перевищувала їх ринкову вартість.

При цьому отримання незаконного прибутку зазначеною злочинною організацією конкретними потерпілими не обмежувалось, мало стійкий та продовжуваний характер, і було припинено лише правоохоронними органами, оскільки останні вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну.

Учасники злочинної організації при здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим з метою прикриття своєї діяльності використовували псевдоніми та для надання вигляду законності їх злочинної діяльності представлялись службовими особами органів державної влади, працівниками Пенсійного фонду України, Державної виконавчої служби та ін.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, керівник злочинної організації ОСОБА_8 , у період часу з березня по грудень 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ними злочинної організації: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами вимагали, а в подальшому заволоділи грошовими коштами громадян України - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , обмеживши їх права, свободи та порушивши законні інтереси останніх, спричинивши останнім матеріальний збиток. При цьому вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою настання негативних наслідків у разі відмови, висловлювалися шляхом приниження честі та гідності особи.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівник злочинної організації ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідування особами, розпорядився на власний розсуд, розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Так, здійснивши всі необхідні дії для створення та функціонування злочинної організації, з метою забезпечення найбільш слушного моменту для здійснення вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, учасники злочинної організації четвертої ланки, з метою конспірації злочинної діяльності, під виглядом діяльності службових осіб органів державної влади, за допомогою SIP-телефонії здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та самовільно виступаючи (представляючись) службовими особами - працівниками пенсійного фонду/державної виконавчої служби та ін. державних органів висловлювали під час телефонних розмов з потерпілими незаконні вимоги щодо сплати грошових коштів за лікарські засоби (медикаменти), а насправді т.з. БАДи, які останні не замовляли, за завищеними в рази цінами, під погрозою настання для них негативних наслідків у разі відмови, стягненні з них у примусовому порядку грошових коштів у більшому розмірі.

При таких умовах, під час спілкування у зв'язку із моральним тиском з боку співрозмовника, потерпілі не ставили під сумнів достовірність наданої учасниками злочинної організації інформації та тих наслідків які, як вони вважали, можуть настати.

Крім цього, учасники злочинної організації четвертої ланки, під час спілкування із потерпілими запевняли, про вигідні умови першого варіанту, що був наведений учасниками злочинної організації, в якому йшлось про те, що потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне для останніх відділення оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на їх ім'я, де вони їх викуплять за ціною виробника, а саме 1720 грн. та після цього скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх, натомість другий варіант передбачав настання негативних наслідків, що в разі відмови викупити ліки за грошові кошти в сумі 1720 грн., «медичний центр» буде стягувати з потерпілих компенсацію у розмірі 5500 грн., в примусовому порядку, через виконавчу службу, шляхом відрахувань із надходжень та іншим способом.

Таким чином, учасники злочинної організації створювали такі умови та уявлення в потерпілих, при яких потерпілі були впевнені в обов'язковості виконання першого варіанту - придбання ліків (БАДів), з метою уникнення негативних для них наслідків - відкриття виконавчого провадження, притягнення їх до адміністративної чи іншої відповідальності, інших санкцій чи заходів примусу зі сторони службових осіб державних органів, якими в свою чергу представлялись учасники злочинної організації.

У період часу з серпня по грудень 2024 року включно учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_8 діючи відповідно до основної мети цієї організації - вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, а саме грошовими коштами громадян, належного на праві власності фізичним особам, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

Так, 20.08.2024 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_36 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 21.08.2024 учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_33 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 21.08.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_61 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 22.08.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_21 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 22.08.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_23 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 27.08.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_24 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 29.08.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_22 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 02.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_30 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 03.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_29 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 03.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_35 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 09.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_26 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 09.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_25 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 09.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_32 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 10.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_27 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 11.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_62 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 20.09.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_28 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 30.10.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_37 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 12.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_38 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 12.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_39 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 22.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_40 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 26.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_41 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 27.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_63 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 28.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_43 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 29.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_44 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 29.11.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_45 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 02.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_46 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 02.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_47 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 02.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_48 , в сумі 1338 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 02.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_49 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 03.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_50 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 03.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_51 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 03.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_52 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 03.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_53 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 03.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_54 , в сумі 1.630 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 04.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_55 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 05.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_56 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 05.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянина ОСОБА_57 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останньому та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили його честь та гідність.

Після того, 06.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_58 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 06.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_59 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Після того, 09.12.2024, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та бажанням настання негативних наслідків для потерпілого у вигляді майнової шкоди, з корисливих мотивів, шляхом вимагання вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами громадянки ОСОБА_60 , в сумі 1720 грн., чим спричинили майнової шкоди останній та завдали шкоди психічному здоров'ю, а також принизили її честь та гідність.

Створена і очолена ОСОБА_8 злочинна організація характеризується ієрархічністю, об'єднанням значної кількості учасників з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично змінювався лише за рахунок включення нових учасників, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її керівнику, що забезпечувало встановлений керівником порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв'язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошових коштів здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням організації.

04.02.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської обл., громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; вчиненні вимог вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини є:

- матеріали ДКР НП України;

- протоколи допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , які повідомили про факти вимагання членами організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_6 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем учасників злочинної організації, в яких зафіксовано розмови членів організованої групи;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи під час якого зафіксовано злочинну діяльність злочинної організації;

- інші речові докази та документи в сукупності.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що у ОСОБА_6 є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв'язку з чим він матиме можливість виїхати за межі України або переховуватись на території України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 є особливо тяжкими, і передбачають можливість призначення покарання на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Тобто, у разі визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує йому, в разі визнання винуватим у їх вчиненні, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

При визначенні імовірності переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України слід враховувати тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винним у злочинах, у вчиненні яких він підозрюється. Врахування цієї обставини відповідає практиці Європейського суду з прав людини при застосуванні ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (рішення у справі «Ілійков проти Болгарії», де суд визначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування; рішення у справі «Летельє проти Франції», де суд визначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу упродовж певного часу) від 20.08.2010.

Зазначене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо об'єктивної можливості переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що у протиправній діяльності ОСОБА_6 з іншими на цей час не встановленими особами, в спілкуванні між собою або іншими учасниками застосовували заходи конспірації такі як - спілкування в месенджерах «WhatsApp», «Telegram», крім того, ОСОБА_6 в подальшому, може шляхом віддаленого доступу до вказаних месенджерів, вчинити дії щодо знищення інформації, яка б мала значення для встановлення фактів, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо їх протиправної діяльності, а також те, що на даному етапі досудового розслідування не встановлено місце знаходження всіх знарядь та засобів вчинення злочинів, зокрема мобільних телефонів, що використовувались як засоби комунікації між учасниками організованої групи, комп'ютерної техніки та засобів друку, що використовувались під час виготовлення підроблених документів та нанесення на них незаконного одержаних захисних голографічних елементів.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконний вплив на свідків чи інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 має реальний вплив на надання іншими підозрюваними показань, в тому числі може здійснювати вплив на не встановлених на даний час потерпілих та інших учасників злочинної організації, з метою зміни їх свідчень, схилити до дачі неправдивих показань.

ОСОБА_6 04.02.2025 вручено повідомлення про підозру та відповідно до отриманого статусу останній отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінального провадження.

На даний час органом досудового розслідування встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі потерпілі від протиправних дій злочинної організації.

З урахування вказаної обставини ОСОБА_6 , перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, матиме можливість обговорювати з іншими підозрюваними та невстановленими особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, обставини підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на інших учасників з метою надання останніми показань на свою користь та повідомлення органу досудового розслідування неправдивих відомостей щодо ролі інших осіб у реалізації злочинного плану.

Також підозрюваному відомі персональні дані, засоби зв'язку та місце проживання свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_6 перебуваючи поза межами установи попереднього ув'язнення, може намагатися вплинути на свідків та інших підозрюваних, у тому числі шляхом залякування.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому версій захисту.

У ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Зважаючи на те, що на даний час не встановлені усі спільники ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, яким він може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

ОСОБА_6 може таким чином намагатися не допустити викриття себе, як виконавця вчинених розслідуваних кримінальних правопорушень, а також встановлення обставин його підготовки і таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Також ОСОБА_6 , перебуваючи на свободі, усвідомлюючи, що досудове розслідування перебуває в активній стадії та проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення персональних даних осіб, причетних до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, у тому числі керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв'язку.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, так ОСОБА_6 за рахунок своїх знайомств може продовжити злочинну діяльність з організації вимоги вчинення дій майнового характеру з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів особи вчиненого в умовах воєнного стану злочинною організацією (вимагання), оскільки володіє відповідними навичками і вміннями та на даний час ніде офіційно не працевлаштований, а єдине джерело доходу є зайняття протиправною діяльністю.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваного під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурори в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м'які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити зазначивши, що повідомлення про підозру є необґрунтованим, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази причетності підозрюваного до вказаного кримінального провадження, відсутні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, заперечення сторони захисту, приходжу до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 ч. 2 ст. 255 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

- матеріали ДКР НП України;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контролю особи - ОСОБА_6 ;

- інші речові докази та документи в сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м'якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_6 вимагання та створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, у зв'язку з тим що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12024000000000568 від 20.03.2024, до 04.04.2025.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні № 12024000000000568 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024000000000568 від 20.03.2024 підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської обл., громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 12024000000000568 від 20.03.2024, до 04.04.2025.

Роз'яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього обов'язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 04 квітня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування до 04 квітня 2025 року включно.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_6 з-під варти в залі суду.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

125057166

Наступний документ

125057168

Інформація про рішення:

№ рішення:	125057167
№ справи:	757/5301/25-к
Дата рішення:	05.02.2025
Дата публікації:	12.02.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Направлено до апеляційного суду (12.08.2025)
Дата надходження:	05.02.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

БУСИК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

суддя-доповідач:

БУСИК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА