Справа № 592/1688/25
Провадження № 1-кс/592/932/25
11 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42024202540000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманцікриптобіржі «Binance».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у зв'язку з необхідністю купити нерухомість у Словенії, знайомий ріелтор порадив для швидшого переказу коштів здійснити оплату використовуючи крипто-біржі, а саме криптовалютою, останній попрохав знайомого ОСОБА_6 про допомогу, оскільки чоловік його доньки ОСОБА_7 працює з ІТ-технологіями. Так, 12.08.2024 зв'язавшись з ОСОБА_7 , остання повідомила, що разом з її чоловіком ОСОБА_8 зможе допомогти потерпілому. 19.08.2024 зустрівшись з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у них у квартирі, обговоривши всі ризики та питання, ОСОБА_8 допоміг ОСОБА_5 створити електронний гаманець. Створивши електронний гаманець, ОСОБА_8 повідомив, що необхідно поїхати до обмінного пункту, щоб завести грошові кошти. Приїхавши до обмінного пункту, куди привіз ОСОБА_8 , потерпілий поклав гроші на гаманець та перевіривши про їх надходження туди, вони знову попрямували до додому до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де обговорили всі подробиці користування гаманцем. Через декілька днів, а саме 23.08.2024 ОСОБА_5 зайшовши до свого гаманця, виявив відсутність коштів у сумі 120 000 USDT, що дорівнює приблизно 120 000 доларів США. Зв'язавшись з ОСОБА_7 , остання повідомила, що обов'язково допоможе зі своїм чоловіком відшукати кошти.
В ході досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Зазначає, що з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024202540000107 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 19.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Строк дії ухвали - до 08.04.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.