Справа № 592/2035/25
Провадження № 1-кс/592/1052/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 лютого 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202510000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
10.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи намір придбати квартиру у новобудові, збудованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 серпня 2020 року прибула до офісу вказаного підприємства по АДРЕСА_1 , де посадовцями зазначеного товариства їй було запропоновано придбати майнові права на квартиру АДРЕСА_2 у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, з їх слів, вже викупила майнові права на зазначену квартиру. Оскільки інших непроданих квартир, що задовольняли б потреби останньої, в цьому будинку вже не залишилося і посадовці зазначених суб'єктів господарювання запевнили, що майнові права на вказану квартиру дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона погодилась. Маючи запевнення, у тому числі від ОСОБА_6 , що майнові права дійсно належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 підписала трьохсторонній договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньою. Вказаний договір було підписано головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також 05.08.2020, між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу майнових прав №27 (у подальшому виявилося, що у договорі помилково зазначено рік укладення 2019 р., замість 2020 р., фактично все це відбувалося 05.08.2020, що підтверджується додатками до вказаного договору, які датовані 05.08.2020). Згідно вказаних договорів керівники вказаних суб'єктів господарювання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запевнили ОСОБА_5 та зафіксували у документах той факт, що майнові права на вказану квартиру дійсно законно належать саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать їх підписи та печатки у вказаних документах. У подальшому ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила 715 077,00 гривень, що підтверджується копіями квитанцій, довідками з вказаного підприємства та банку. Коли будинок було здано в експлуатацію, остання звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення права власності на вказану квартиру, однак їй було повідомлено, що з часу укладення вищевказаного договору і дотепер за вказану квартиру як на банківський рахунок, так і в касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти не сплачено. Враховуючи викладене, зазначене свідчить про можливе зловживання службовим становищем вказаними посадовими особами з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 у розмірі 715 077,00 грн.
Слідча зазначає, що у вказаних документах, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв'язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
У судове засідання слідча не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.
Слідчою суддею встановлено, що 20.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025202510000024 були внесені відомості за ч. 2 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:
- договір відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020, укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 з усіма додатками;
- договір купівлі-продажу майнових прав №27 від 05.08.2019 укладений щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 з усіма додатками;
- документи на право власності приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ;
- акти приймання-передачі;
- документи укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 26.08.2020 по 10.06.2021 щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ;
- контракт (наказ на призначення/звільнення/переведення) ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2020 рік;
- посадові обов'язки ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на серпень 2020 року, з відміткою про його ознайомлення;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсний станом на 2020 рік;
- документи, що посвідчують надходження до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (касові звіти, тощо) за період з 26.08.2020 по 10.06.2021, у тому числі від ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №27 від 05.08.2019 та договору відступлення права вимоги №10 від 05.08.2020.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1