Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/96/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"31" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023141430000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
30.01.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито внутрішній картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по день надання тимчасового доступу; -відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; - відомості про зняття готівки з внутрішнього карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № З Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № l2023141430000703 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 , здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.
09.11.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141430000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв'язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця. 09.11.2023 ОСОБА_8 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 . На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв'язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_8 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_8 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п'ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_8 було надіслано нові повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno». Об 09:48 год. ОСОБА_8 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma - 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв'язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано. 13.11.2023 ОСОБА_8 в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов'язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 у розмірі 5 000 гривень. Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_8 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.
Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відомості про рух грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024, відомості про рух грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та інші операції, відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 року.
Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, однак остання подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.
Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141430000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.11.2023 року, виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 за період з 09.11.2023 року по 10.11.2023 року вбачається, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , належної ОСОБА_8 , невідома особа здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 69 658, 00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Невідома особа, яка здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 69 658, 00 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , належного ОСОБА_8 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_10 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.
В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку із номером НОМЕР_10 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що, власником останнього є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_11 , який користується мобільним номером телефону стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результатами опрацювання інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_10 , встановлено здійснення наступних транзакцій: 09.11.2023 о 09:47:15, сума 4 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_12 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 ; 09.11.2023 о 09:51:43, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 ; 09.11.2023 О 09:52:08, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_14 .
Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито внутрішній картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по день надання тимчасового доступу; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з внутрішнього карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023141430000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито внутрішній картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по день надання тимчасового доступу; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з внутрішнього карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024.
Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1