Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/94/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"31" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024141430000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
30.01.2025 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з'єднань та "СМС", з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, повторно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», нульових з?єднань та «смс» з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базових станцій, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням IMEI мобільних терміналів по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, однак подалB на адресу суду заявB про розгляд клопотання у їх відсутності, просZть таке задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.
Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141430000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.11.2023 року вбачається, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв'язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця. 09.11.2023 року ОСОБА_8 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 . На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв'язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_8 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_8 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п'ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: -29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_8 було надіслано нові повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno». Об 09:48 год. ОСОБА_8 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma - 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв'язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано. Також, цього ж дня, потерпіли було долучено в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов'язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 у розмірі 5 000 гривень.
Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 року із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_8 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.
09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 року о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_10 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.
Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку із номером НОМЕР_10 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що, власником останнього є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_11 , який користується мобільним номером телефону стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами опрацювання інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_10 , встановлено здійснення наступних транзакцій: 09.11.2023 о 09:47:15, сума 4 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_12 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувачем якого є ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 ; 09.11.2023 о 09:51:43, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_14 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; 09.11.2023 О 09:52:08, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_14 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 .
Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з'єднань та "СМС", з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про зв'язок абонентського номера: НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024141430000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактичне проведення тимчасового доступу до документів в тому числі електронних носіїв здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 ) з абонентським номером НОМЕР_1 , включаючи інформацію про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки абонентів «А» та «Б», в тому числі нульових з'єднань та "СМС", з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу розташування базової станції, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, по вказаних вище абонентських номерах, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09 листопада 2023 року.
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1