1 УХВАЛАСправа № 335/10616/24 1-кс/335/465/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 лютого 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024080000000307 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що наприкінці травня 2024 року невстановлені особи шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 розміром 300 000 гривень.
В порядку ст. 40 КПК України до УПК в Запорізькій області надано доручення на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів, що надійшли на виконаного доручення випливає, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізом відкритих джерел інформації таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує для приймання оплати за товар банківський рахунок № НОМЕР_1 . В якості контактів з продавцем зазначені наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Вказує, що є достатні підстави вважати, що на вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки надходять грошові кошти від потерпілих, які в подальшому виводяться та обготівковуються через підставні рахунки фізичних осіб підприємців.
Також, встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який приймає вхідні дзвінки від потенційних клієнтів та користується такими номерами телефонів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_6 , із встановленням їх зв'язків, з прив'язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з'єднань, за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.09.2024 до 28.01.2025.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ та отримання інформації, що перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_6 , із встановленням їх зв'язків, з прив'язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з'єднань, за період часу з 00 годин 01 хвилин 16.09.2024 до 28.01.2025.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1