Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/51/25
10 лютого 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника окружної прокуратури - начальником Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024072040000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024072040000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об'єкту реконструкції - ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об'ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з'ясовується.
В ході досудового розслідування 11.09.2024 проведено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по руху коштів по відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містить інформацію про здійснену оплату за отримані товари та послуги контрагентам під час виконання будівельних робіт по укладених договорах щодо об'єкта «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель) та «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування)» (ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель).
Так, аналізом руху коштів встановлено контрагента - ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в період з липня 2021 року отримувало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за надані послуги.
З метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься повна інформація, щодо наявних договірних відносин між ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 19.07.2021 по 01.01.2025.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.4).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №42024072040000005 від 24 січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.11.2023 укладено договір підряду № 4 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо об'єкту реконструкції - ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об'ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувались в ході виконання робіт, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли збитки державному та місцевому бюджетам, сума яких на даний час з'ясовується (а.с.5).
Згідно рапорта старшого оперу повноваженого в ОВС 3-го відділу У ЄР в Закарпатській області ДСР НП України, майора поліції ОСОБА_7 , про те що в ході виконання доручення ДСР №15173/55/01-2023 від 13.11.2023 року, було встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) будучи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та інженером технічного нагляду, під час виконання будівельних робіт по об'єктах будівництва: «45210000-2 Будівництво будівель (Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 )» договір № 2 від 19.07.2021 року, «45210000-2 Будівництво будівель «Реконструкція з розширенням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування)» договір № 4 від 20.11.2023 року, шляхом складання актів виконаних робіт із завищеними об'ємами робіт, внесенням завищеної вартості матеріалів за фактичного використання низькоякісних матеріалів, включенням машин та механізмів, що не використовувалися в ході виконання робіт та всупереч ДСТУ та ДБН, а також використанням найманих працівників без укладення трудових угод та відповідно несплати податків та зборів, які включаються в акти виконаних робіт здійснили привласнення бюджетних коштів чим самим нанесли збитків місцевому бюджету (а.с.6).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати заступнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів укладених ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.07.2021 по 01.01.2025, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- договори щодо надання послуг, постачання товарів, матеріалів та виконання робіт, договори купівлі-продажу з додатками до них;
- видаткові накладні, акти наданих послуг, виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- накладні на придбання товарів, матеріалів, які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- доручення видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товарів, матеріалів;
- податкову звітність за вказаний період;
- банківських, платіжних доручень, виписки по рахунках;
- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахунках бухгалтерського обліку;
- штатний розпис працівників, цивільно-правові договори з працівниками, накази про прийняття на роботу, звільнення.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 10 квітня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1