Справа № 761/1278/25
Провадження № 1-кс/761/1673/2025
16 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що громадянин ОСОБА_6 займається незаконним переобладнанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв на території Шевченківського району м. Києва. 16.10.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на початку жовтня 2024 року підшукував на інтернет ресурсі подарунок своєму товаришу, а саме макет зброї. Так, останній знайшов сайт, де проходив військовий аукціон , де свідок зареєструвався. Далі, під час перегляду сайту, ОСОБА_7 помітив користувача, який підписаний як « ОСОБА_8 » на сторінці якого оголошено про продаж гвинтівки «мосіна». Після чого, свідок написав користувачу який підписаний як « ОСОБА_8 », та запитав, що наявне у нього в асортименті, де « ОСОБА_8 » повідомив, що наявний пістолет-кулемет Шпагіна (ППШ) 41 року за 45 тис грн, що зацікавило свідка та останній вирішив замовити товар. 18.10.2024 у період часу 14 год 12 хв 14 год 58 хв під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у ОСОБА_7 , який здійснював оперативну закупілю було вилучено: металеві предмети схожі на частини автомату. Крім того, на фіскальному чеку, який отримав ОСОБА_7 зазначено дані особи відправника « ОСОБА_9 » та банківська карта на яку здійснився переказ грошових коштів за оплату посилки, а саме банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
У клопотанні слідчим вказано, що 05.11.2024 у період часу 13 год 00 хв 13 год 40 хв під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у ОСОБА_7 , який здійснював оперативну закупілю було вилучено: металеві предмети схожі на частини автомату. Крім того, на фіскальному чеку, який отримав ОСОБА_7 зазначено дані особи відправника « ОСОБА_10 » та банківська карта на яку здійснився переказ грошових коштів за оплату посилки, а саме банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Слідчим вказано, що 07.12.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що всередині 2023 року він познайомився з абонентом у месенджері «Телеграм» та який був зареєстрований на сайті військового аукціону. Дана особа цікавилась зброєю та вони деякий час спілкувались. Крім того, свідку відомо, що особа, із якою останній вів спілкування проживав у м. Кагарлик Київська область. Після чого, невідома особа, із якою спілкувався ОСОБА_11 запитала чи не потрібно свідку пістолет-кулемет Шпагіна (ППШ). Після чого, свідку було направлено фото пістолета-кулимета та повідомила, що даний предмет може направити по « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість якого буде становити 56 тис. грн. Також, невідомий повідомив, що у нього в асортименті наявний АКС за 2500 доларів США. 07.12.2024 у період часу з 15 год 19 хв по 15 год 33 хв під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у ОСОБА_11 , який здійснював оперативну закупілю було вилучено: металеві предмети схожі на частини автомату. Згідно висновку експерта № CE-19/111-24/71920-БЛ від 10.12.2024 з частин наданих на дослідження зібрано одну конструктивну одиницю зброї, а саме: пістолет-кулемет «Шпагіна (ППІ), N? АП... (на корпусі спускового механізму)/..НОМЕР_15(на затворі)/(на прикладі), калібру 7,62?25 (7,62ТТ) мм, який належить до вогнепальної зброї. Крім того, на фіскальному чеку, який отримав ОСОБА_11 зазначено дані особи відправника « ОСОБА_10 » та банківська карта на яку здійснився переказ грошових коштів за оплату посилки, а саме банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.12.2024 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ВКІ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що в ході оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, було здійснено дві оперативні закупки нарізної вогнепальної зброї у гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 , у якому вставлена сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , який залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення свого сина гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_9 та IMEI: НОМЕР_10 з sim - картами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які із застосуванням послуг логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за грошову винагороду здійснює пересилку зброї в інші регіони України в тому числі на територію Шевченківського району м. Києва. 07.01.2025 у період часу 07 год 02 хв по 11 год 18 хв на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 24.12.2024 справа №761/48063/24 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено предмети зовні схожі на зброю та боєприпаси.
Клопотання мотивовано тим, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу в отриманні інформацій систем банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання повної інформації дати, часу, місця ІР-адреси щодо надходження грошових коштів, які належать потерпілому вказаного кримінального правопорушення. Наразі існує нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю та зберігаються в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: - документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2024 по 08.01.2025; - повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.01.2024 по 08.01.2025, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. А також подав заява, у якій просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, вказаний слідчим у клопотанні період часу за який необхідно надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів з 01.01.2024 по 08.01.2025 із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються та у клопотанні не обґрунтований. Враховуючи, що кримінальне провадження № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань - 15.10.2024, а події викладені у клопотанні розпочались на початку жовтня 2024 року. Таким чином, враховуючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01 жовтня 2024 року по 08 січня 2025 року.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100004176 від 15.10.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.10.2024 по 08.01.2025;
- повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції (адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.10.2024 по 08.01.2025, з можливістю вилучення копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: