Справа № 761/47066/24
Провадження № 1-кс/761/31098/2024
26 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 14 грудня 2020 року, приблизно в другій половині дня, за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під приводом продажу щебню, який продати не міг. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , повідомив, що з 2011 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається будівництвом. В 20 числах листопада 2020 року на один з будівельник об?єктів шукали будівельні матеріали, а саме щебінь. Потерпілий поручив це завдання своєму заступнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через декілька днів ОСОБА_7 повідомив, що знайшов в інтернеті пропозицію на продаж щебню, за вигідною ціною та на вигідних умовах, а саме оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Після цього вони здійснили перевірку цієї фірми, а саме: перевірили статутний капітал, який на той момент складав 20 000000 гривень, перевірили в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Оскільки вказана фірма не мала жодних негативних відгуків вирішили придбати необхідний будівельний матеріал.
У клопотанні слідчим вказано, що приблизно, в 20 числах листопада 2020 року, ОСОБА_5 зустрівся із менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 , зустріч відбулась неподалік станції метро «Театральна», по АДРЕСА_2 , в кафе. Під час вказаної зустрічі потерпілий домовився про покупку щебню у кількості більше три тисячі триста шістдесят тонн. Під час вказної зустрічі було передано реквізити компанії для виставлення рахунку. На електронну адресу нам було надіслано рахунок на оплату замовлення від 26 листопада 2020 № ТД-00348. 14 грудня 2020 року, приблизно в другій половині дня, ОСОБА_5 на власному автомобілі перебував в центральні частині міста Києва та отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , який повідомив, що кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна переводити, перевірку він закінчив, підстав для хвилювання не було. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи поруч «Національного академічного театру опери та балету», за допомогою ноутбука за попередньо виставленим рахунком здійснив оплату за щебінь на суму 1075213 гривень 44 копійки. Після проведення оплати за нашою вимогою протягом грудня 2020 року та січня 2021 року нам повинні були доставити щебінь на об?єкт, проте поставка не відбулась. 01 лютого 2021 року ОСОБА_5 вирішив офіційно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслав на їх адресу лист-вимогу в якому попросив повернути кошти в сумі 1075213 гривень 44 копійки. Вказаний лист було повернуто адресату через невручення отримувачу. В подальшому було неодноразово здійснені спроби зв?язатись із менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором з вимогою повернути кошти, проте на даний час товар не доставлено, кошти не повернуті. 22.02.2022 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримала на свій рахунок НОМЕР_5 грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1075213 гривень 44 копійки з коментарем до платежу «за щебень зг.рах.№ТД-00348 від 26.11.20р.»
Слідчим вказано, що 01.11.2024 відібрано пояснення в ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 та номер телефону НОМЕР_7 , яким користувався раніше. ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_5 йому не знайомий, з ним він ніколи не спілкувався ні в живу ні по телефону. Крім того заперечує свою причетність до угоди з приводу поставки щебню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що з метою перевірки достовірності показань ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникла необхідність у проведенні аналізу з'єднань абонентів мобільного зв'язку, у отриманні роздруківок мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у зв'язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні термінали з вищезазначеним мобільним номером, в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.11.2020 по дату винесення ухвали.
В судове засідання слідчий не з'явився, до клопотання долучено заяву у якій слідчий провести розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100004637 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та місять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонента який використовує мобільний номер НОМЕР_7 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.11.2020 по 26.12.2024, з можливістю зробити їх копії в друкованому або електронному вигляді;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та місять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонента який використовує мобільний номер НОМЕР_3 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента за період часу з за період часу з 01.11.2020 по 26.12.2024 ухвали, з можливістю зробити їх копії в друкованому або електронному вигляді;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та місять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонента який використовує мобільний номер НОМЕР_6 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента за період часу з за період часу з 01.11.2020 по 26.12.2024 ухвали, з можливістю зробити їх копії в друкованому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: