Справа № 761/38289/24
Провадження № 1-кс/761/25556/2024
18 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2024 остання виявила невідомі списання грошових коштів з власних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 300 тис. грн та з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 70 тис. грн.., а також виявила оформлення кредитних договорів у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власне ім'я. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що жодних транзакцій за власними банківськими картками вона не здійснювала, кредитних договорів не укладала. Крім того, потерпіла вказала, що фінансовим номером, що був закріплений за банківськими обліковими записами у мобільних додатках є НОМЕР_1 , яким востаннє перед виїздом закордон вона користувалась 29.06.2024 та відновила доступ до нього 27.09.2024.
Слідчим вказано, що згідно інформації, наданої службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлені особи, під виглядом співробітників мобільних операторів, використовуючи речові модулі соціальної інженерії, отримали у клієнта код із SMS від оператора мобільного зв'язку для доступу в особистий кабінет, після чого здійснили заміну SIM-картки на eSIM, таким чином отримавши доступ до фінансового номеру потерпілої. Наразі в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації щодо процедури отримання доступу невстановленою особою до номеру мобільного телефону потерпілої, що слугувало інструментом для вчинення подальших ді, спрямованих на заволодіння коштами потерпілої.
Клопотання мотивовано тим, що у зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, встановленні причетності осіб до кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: - всю наявну інформацію щодо проведених дій із SIM-картою з номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо заміни, перевипуску, видачі дубліката, створення eSIM чи будь-яких інших дій із зазначенням дати, часу, місця звернення клієнта, даних про IMEI, ІР-адресу пристрою, з якого було здійснено відповідну дію та зазначенням способу ідентифікації клієнта (підтвердження авторизації) за період з 28.06.2024 по 28.07.2024; - всю наявну інформацію щодо наявних вхідних та вихідних дзвінків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та клієнтом, що здійснював будь-які дії, спрямовані на отримання доступу до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із наданням копій аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 28.06.2024 по 28.07.2024; - документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з'єднання з абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 28.06.2024 по 27.09.2024, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003359 від 17.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи, що містять інформацію щодо проведених дій із SIM-картою з номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо заміни, перевипуску, видачі дубліката, створення eSIM чи будь-яких інших дій із зазначенням дати, часу, місця звернення клієнта, даних про IMEI, ІР-адресу пристрою, з якого було здійснено відповідну дію та зазначенням способу ідентифікації клієнта (підтвердження авторизації) за період з 28.06.2024 по 28.07.2024;
-документів, що містять інформацію щодо наявних вхідних та вихідних дзвінків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та клієнтом, що здійснював будь-які дії, спрямовані на отримання доступу до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із наданням копій аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 28.06.2024 по 28.07.2024;
-документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС - повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з'єднання з абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 28.06.2024 по 27.09.2024, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: