Cправа №505/3618/24
Провадження №1-кс/505/458/2025
Іменем України
07.02.2025 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №-42024162510000005 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до Подільської окружної прокуратури Одеської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають службовим становищем при здійсненні державних закупівель.
26.01.2024 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-42024162510000005 від 26.01.2024 за ч.2 ст.191 КК України.
26.04.2024 за вих. № 66.4/2582 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вимогою надати відповідні документи щодо укладення дороги від провулку Володимирський м. Балта до місцевого сміттєзвалища.
01.05.2024 за вих. №04-28/691 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідними копіями документів. В ході виявлення наданих документів було встановлено, що 13.10.2023 між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Балтської міської ради Одеської області в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і фізична особа-підприємець ОСОБА_7 уклали договір №132 про капітальний ремонт дорожнього покриття від провулку Володимирський до міського сміттєзвалища, м.Балта, Подільського району, Одеської області, до договору було надано технічну специфікацію, календарний графік виконання робіт, план фінансування будівництва, заходи замовника щодо безпечного ведення робіт, повідомлення про намір укласти угоду ІНФОРМАЦІЯ_4 , ціна тендерної пропозиції 4 595 833,00 гривень з ПДВ. Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій UА-2023-09-21 -007849-а участь приймав лише ФОП « ОСОБА_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , дата та час подання тендерної пропозиції 29.09.2023 о 09:39 годині. Також до договору надані акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, в якому виконаних робіт на 3014418,00 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2023 року на суму 1581415, всього на загальну суму 4595833,00грн. Надано також зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, кошторисний розрахунок №П-116, П-130, П-147, об'єктний кошторис №02-01, відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису №02-01, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, відомість обсягів робіт, локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01, дефектний акт.
Враховуючи вищевикладене, державним інтересам можуть бути спричинені матеріальні збитки.
15.11.2023 замовником робіт комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Балтської міської ради Одеської області з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було сплачено підряднику фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3 014 418,00 грн. на його рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
23.12.2023 замовником робіт комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Балтської міської ради Одеської області з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було сплачено підряднику фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 581 415,00 грн. на його рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність в подальшому призначення експертиз, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-42024162510000005.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення (виїмки) у паперовому вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №-42024162510000005 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню, а саме: т.в.о. старшого слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи в якої вона буде знаходитися, а саме: до документів про відкриття і використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , у період часу з 00:00 години 13.10.2023 до 23:59 години 31.12.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1