Справа №592/1164/25 Головуючий у суді у 1 інстанції -
Номер провадження 11-п/816/15/25 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
Категорія - Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
10 лютого 2025 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:
головуючого-судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4
розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми подання голови Ковпаківського районного суду м. Суми щодо вирішення питання про направлення матеріалів кримінального провадження (справи №592/1164/25) по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч.1 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, на розгляд до іншого суду, -
Голова Ковпаківського районного суду м. Суми звернулась до Сумського апеляційного суду в порядку ст. 34 КПК з поданням щодо направлення матеріалів кримінального провадження (справи №592/1164/25) по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч.1 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України на розгляд до іншого суду в межах юрисдикції Сумського апеляційного суду.
Подання обґрунтовано наступним.
24 січня 2025 року до Ковпаківського районного суду м. Суми від Окружної прокуратури м.Суми надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.
Зі змісту обвинувального акту вбачається, що у точно невстановлений під час досудового розслідування час, у період часу з 01.10.2020 по 15.10.2020 на території м. Суми у точно невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_5 знайшов паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, 15.10.2020 в денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 прибув до відділення «Центру обслуговування клієнтів банку №427 у м. Суми» АТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Суми, просп. Перемоги (вул. Курська), буд. 115 для вчинення певних дій.
Крім цього, 16.10.2020 близько 19 год. 16 хв., перебуваючи в магазині «COMFY», який знаходиться в ТЦ «Мануфактура» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 2/2 з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів, шляхом укладення споживчого кредиту «Розстрочка» №ANW0RU208450138331, ОСОБА_5 придбав в ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» товар, таким чином розпорядився грошовими коштами, отриманих від АТ «Акцент-Банк», достовірно знаючи, що вони одержані злочинним шляхом.
Тобто, останнє за часом кримінальне правопорушення вчинено за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 2/2, що відноситься до Зарічного району м. Суми.
Тому, враховуючи наявність ухвали головуючого по справі від 29.01.2025 та вищезазначеного, голова суду вважає за необхідне направити обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 до Сумського апеляційного суду для вирішення підсудності.
В судове засідання учасники кримінального провадження не з'явились, всі повідомлялись належним чином, а від прокурора надійшло клопотання про розгляд подання без його участі. Тому, враховуючи, що явка учасників провадження на розгляд подання про визначення підсудності, відповідно до ч.4 ст.34 КПК, не є обов'язковою, тому колегія суддів вважає за можливе вирішити це подання без участі сторін, та без фіксування судового засідання технічними засобами, що узгоджується з вимогами ч.4 ст.405 КПК.
Тому, заслухавши головуючого суддю про обставини провадження та зміст внесеного подання, вивчивши матеріали даної справи, колегія суддів приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити не можливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, воєнний стан в Україні введено на 30 діб, який на даний час продовжено.
Відповідно до ч. 9 ст. 615 КПК України (в редакції Закону України від 27 липня 2022 року № 2462-IX), яка регулює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, визначено, що під час дії воєнного стану обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством.
Згідно ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження може бути передано на розгляд до іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду; обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.
Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції, як це передбачено ч. 2 ст. 34 КПК України, вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 34 КПК України спори про підсудність між судами не допускаються.
За обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч.1 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.
Найтяжчий злочин, що ставиться за провину ОСОБА_5 передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, а саме розпорядження грошовими коштами одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Місцем вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України є магазин «COMFY», який знаходиться в ТЦ «Мануфактура» за адресою вул. Харківська, 2/2, м. Суми, що відноситься до Зарічного району м. Суми та до територіальної підсудності Зарічного районного суду м. Суми.
На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч.1 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, подано до Ковпаківського районного суду м. Суми з порушенням правил підсудності і має розглядатися Зарічним районним судом м. Суми, тобто місцевим судом за місцем вчинення більш тяжчого кримінального правопорушення.
Таким чином, апеляційний суд вважає за необхідне направити матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 на розгляд місцевого суду в межах територіальної юрисдикції апеляційного суду, а саме до Зарічного районного суду м. Суми.
Керуючись ст. ст. 32, 34 КПК України, колегія суддів, -
Подання голови Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 - задовольнити.
Матеріали кримінального провадження (справа №592/1164/25) за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 3 ст. 357, ч.1 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України направити для розгляду до Зарічного районного суду м. Суми.
Ухвала оскарженню не підлягає.
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3