Справа № 761/4523/25
Провадження № 1-кс/761/3602/2025
07 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, №22024000000000910 від 04.10.2024
В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, №22024000000000910 від 04.10.2024.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000910 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про яку йому повідомлено 10.01.2025.
За обставин викладених у клопотанні, ОСОБА_5 своїми умисними діями, спрямованими на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчиненими громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України.
ОСОБА_5 користується грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках розміщеними у Акціонерному товаристві «СЕНС БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, код банку МФО 300346) , а саме:
- № НОМЕР_1 (дата відкриття 12.11.2018, валюта - гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_2 (дата відкриття 12.11.2018, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_3 (дата відкриття 02.10.2019, валюта - Долар США, залишок 4900,00);
- № НОМЕР_4 (дата відкриття 18.07.2022, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_5 (дата відкриття 12.11.2018, валюта - Гривня, залишок 239386,36);
- № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.11.2024, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_7 (дата відкриття 19.08.2021, валюта - Гривня, залишок 1257,00);
- № НОМЕР_8 (дата відкриття 11.03.2022, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.10.2024, валюта - Євро, залишок 2170,00);
- № НОМЕР_10 (дата відкриття 11.03.2022, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_11 (дата відкриття 19.08.2021, валюта - Гривня, залишок 0,00);
- № НОМЕР_12 (дата відкриття 02.10.2019, валюта - Долар США, залишок 0,00);
та Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352, код банку МФО 322001) № НОМЕР_13 дата відкриття 19.10.2021, валюта - гривня, залишок 135,55).
З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_5 , досягнення завдань кримінального провадження, усунення загрози фінансування військових дій проти України, відповідно до ч.ч. 3, 9 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Державною службою фінансового моніторингу України за клопотанням слідчого зупинено до 27.01.2025 видаткові операції за рахунками, які належать ОСОБА_5 .
Слідча у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного як можливого виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться банківських рахунках ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав в ньому наведених та просила задовольнити.
Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався, з огляду на положення ч.2 ст. 172 КПК України, також суддя враховує, що майно щодо якого вирішується питання про арешт майна не є тимчасово вилученим.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, документи, що надійшли на адресу суду, слідча суддя приходить до наступного висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000910.
10.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про з підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При вирішенні клопотання слідчого про арешт майна слідча суддя враховує, що санкція ч.1 ст. 111-2 КК України, за якою ОСОБА_5 , повідомлено про підозру, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути відчужене, клопотання слідчого підлягає задоволенню з підстав, визначених п.3 ч.2 ст. 170 КПК України
Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання слідчого, слідчою суддею не встановлено.
Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, викладене вище обґрунтування, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на майно, відомості щодо належності якого підтверджені слідчим, шляхом заборони розпорядження вказаним майном, з урахуванням приписів ст. 173 КПК України, в той же час, в іншій частині клопотання залишити без задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 , відкритих у АТ «СЕНС БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, код банку МФО 300346), а саме:
- № НОМЕР_1 ;
- № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 ;
- № НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- а також на рахунку, відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за ЄДРПОУ 21133352, код банку МФО 322001) № НОМЕР_13 , шляхом заборони ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 ) та іншим особам, у тому числі банківським установам, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на рахунках і зупинити видаткові операції по вказаним рахункам, окрім операцій з отримання соціальних виплат, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідча суддя ОСОБА_1