Справа №760/2972/25 1-кс/760/2431/25
05 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42024100000000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
До Солом'янського районного суду надійшло клопотіння Старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42024100000000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
Подане клопотання обґрунтовується тим, що громадянка України ОСОБА_7 зареєструвалась як ФОП (фізична особа-підприємець) з метою здійснення господарської діяльності пов'язаної з обробкою деревини та виготовленням готових виробів з деревини на території України.
В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, громадянка України ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, прийняла рішення про реалізацію своєї продукції (виробів з деревини) на території країни-агресора.
В клопотанні слідчий зазначає, що з вказаною метою у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 09.02.2024 року, ОСОБА_7 прибула до Російської Федерації з метою отримання громадянства країни-агресора.
Так, в подальшому, 09.02.2024, зареєструвала на території країни-агресора підприємство «ООО «Гарант» (ИНН 5027293297, юридический адрес: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, дом 22, кв. 245), основним видом діяльності вказаного підприємства є роздрібна торгівля виробами з дерева, корку та плетеними виробами в спеціалізованих магазинах. Крім того, з метою отримання прибутку, а також проведення необхідних розрахунків, ОСОБА_7 відкрила банківський рахунок для ООО «Гарант» у «АО «Альфа-банк» з № НОМЕР_1 .
22 лютого 2022 року президент російської федерації направив до ради федерації звернення про використання збройних формувань російської федерації за межами російської федерації, яке було задоволено.
Приблизно о 5 годині 00 хвилин 24 лютого 2022 року президент російської федерації оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України та віддав відповідний наказ підрозділам збройних формувань рф про вторгнення на територію суверенної України.
Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаних наказів, військовослужбовці зф рф, шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, після чого здійснили військову окупацію частини території України, в тому числі Чернігівської селищної територіальної громади Бердянського району Запорізької області.
Крім цього слідчий у клопотанні зазначає, що з метою відсічі військовій агресії, Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, дія якого продовжена на даний час.
Як вказує у клопотанні слідчий, ОСОБА_7 , являючись громадянкою України, у невстановлений час, але не пізніше 24.02.2022, достеменно знаючи, що російська федерація здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з російською федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що ведення господарської діяльності з підприємствами-резидентами російської федерації являється протиправним, маючи на меті отримання прибутку, прийняла добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представникам держави-агресора шляхом організації процесу постачання (передачі) активів підприємствам-резидентам держави-агресора, в тому числі й підприємствам, що провадять свою діяльність у взаємодії з державним сектором країни-агресора.
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.02.2024 року, громадянка України ОСОБА_7 , маючи умисел щодо добровільного збору та передачі активів у вигляді грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей отриманих за рахунок організованої фінансово-господарської діяльності ООО «Гарант» та подальшого його використання при здійсненні підприємницької діяльності на території російської федерації в тому числі з підприємствами державного сектору економіки держави-агресора, які завдають шкоду національній безпеці України, маючи досвід ведення господарської діяльності в аналогічній сфері виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, прийняла рішення про впровадження господарської діяльності на території Російської Федерації.
Встановлено, що з метою приховування своєї злочинної діяльності, а також враховуючи діючі обмеження, які унеможливлюють здійснення прямої поставки української продукції до підприємств, розташованих на території рф, ОСОБА_7 організовувала поставку готової продукції до рф через логістичну компанію «Nemtrans Com SRL», що знаходиться на території Республіки Молдова з подальшим перенаправленням вказаної продукції до ООО «Гарант».
Окрім цього слідчий у клопотанні зазначає, що в подальшому, в період з лютого 2024 року по даний момент, ОСОБА_7 , діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисний мотив, безпосередньо взявши на себе функції з реалізації готової продукції, достеменно усвідомлюючи, що її дії мають протиправний характер та призводять до отримання матеріальних ресурсів та активів у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації), здійснює контроль за реалізацією виготовленої продукції до підприємств-резидентів країни агресора, використовуючи власне підприємство на території рф - ООО «Гарант».
07.11.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024100000000305 від 15.10.2024 закінчується 07.02.2025, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв'язку з особливою складністю даного кримінального провадження, а також через необхідність виконання слідчих та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме:
-отримати висновки за результатами проведення відповідних експертиз;
-отримати інформацію, володільцями якої є оператори стільникового зв'язку, в ході проведення тимчасових доступів;
-зібрати характеризуючи матеріали стосовно підозрюваної особи;
-закінчити проведення оглядів вилучених речових доказів;
-встановити всіх осіб, причетних до скоєння злочину;
-у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;
-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 07 травня 2025 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.
В клопотанні слідчим постановлено питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 07.05.2025 року.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.
Адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення поданого клопотання.
Підозрювана ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилася. В судовому засіданні прокурор зазначив, що ОСОБА_7 оголошена в розшук.
Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як встановлено в ході судового розгляду, 07.11.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі у вчиненні злочину.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024100000000305 від 15.10.2024 закінчується 07.02.2025, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв'язку з особливою складністю даного кримінального провадження, а також через необхідність виконання слідчих та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме:
-отримати висновки за результатами проведення відповідних експертиз;
-отримати інформацію, володільцями якої є оператори стільникового зв'язку, в ході проведення тимчасових доступів;
-зібрати характеризуючи матеріали стосовно підозрюваної особи;
-закінчити проведення оглядів вилучених речових доказів;
-встановити всіх осіб, причетних до скоєння злочину;
-у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;
-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;
Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, який сплине 07 травня 2025 року, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані обставини, які унеможливлюють здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії в тримісячний строк досудового розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена, зокрема, і строками проведення експертиз, тому слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42024100000000305 від 15 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 07 березня 2025 року, включно, який на думку слідчого судді, є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає часковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42024100000000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42024100000000305 від 15 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 07 березня 2025 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 13:55 год. 11.02.2025.
Слідчий суддя: ОСОБА_1