Ухвала від 10.02.2025 по справі 759/3100/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/942/25

ун. № 759/3100/25

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 12020110000001138 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узбека, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000001138 від 15.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об'єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об'єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.

При цьому, ОСОБА_7 роз'яснила кожному учаснику злочинної організації відведену йому роль та обсяг необхідних для виконання функцій, у тому числі за предметними ознаками.

Учасники вказаної злочинної організації були об'єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівником.

Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_7 могла змінювати учасників та їх ролі, обсяг необхідних для виконання функцій.

Тим самим, ОСОБА_7 створила та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і впродовж 2018-2020 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснювала керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією, наступним чином:

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, зокрема роль ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об'єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_17 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_18 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_18 .

За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали інформацію про зазначену особу.

Після цього, ОСОБА_7 , довела до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , план викрадення ОСОБА_18 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_17 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка на думку ОСОБА_7 на праві власності належить ОСОБА_17 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку № 4-А по вул. Ю. Кондратюка, що в м. Києві, дочекавшись виходу ОСОБА_17 , з будинку, здійснили його викрадення.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_19 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_17 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_17 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , які він забрав у ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_17 виїхала до АДРЕСА_3 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації плану, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в серпні 2018 року, дізнались про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та її чоловік ОСОБА_17 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_17 , який має психічні розлади та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , які будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи. ОСОБА_7 в свою чергу надала вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вивезти ОСОБА_17 з вказаної квартири та забезпечити безперешкодний доступ до неї для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об'єднаної єдиним злочинним умислом, спрямованої на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів злочинної організації, ОСОБА_15 , яка за грошову винагороду погодилася виступити «підставним» власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та яка, усвідомлюючи, що не може виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують її особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї, змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, підробила договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 , укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , а також ОСОБА_7 виготовила свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , виготовили довідку з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , виготовила довідку про місце проживання та склад сім'ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_2 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , діючи згідно попередньо розробленого керівником злочинної організації ОСОБА_7 плану, яка була обізнана щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з метою відчуження квартири, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , а ОСОБА_24 будучи покупцем вказаного нерухомого майна, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири, пред'явила приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_1 , довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 відповідно до якого власником є ОСОБА_15 , довідка про місце проживання та склад сім'ї та про те, що за адресою: АДРЕСА_2 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб.

В подальшому, 06 жовтня 2018 року приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 , за грошові кошти в сумі 530000,00 гривень відчужила, а ОСОБА_24 набула права власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_23 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 завдали потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є реальними власниками квартири АДРЕСА_4 , матеріальну шкоду на суму 530000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.10.2018, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що станом на 21.07.2001 року на підставі договору купівлі-продажу право власності на квартиру АДРЕСА_4 набув ОСОБА_17 .

В подальшому 11.09.2009 ОСОБА_21 , діючи на підставі довіреності від ОСОБА_17 , здійснила продаж вказаної квартири ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в рівних частинах.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності на даний час належить ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_27 та її колишній чоловік ОСОБА_28 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_28 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об'єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, підшукала та залучила за допомогою ОСОБА_8 , який був обізнаний щодо злочинних намірів, ОСОБА_29 , який за грошову винагороду погодився виступити «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна іншу учасницю злочинної організації ОСОБА_12 , яка погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення документів з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготовку документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

В подальшому відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ріелтором ОСОБА_11 підшукали покупця на вказану квартиру, здійснили її огляд та домовилась про дату укладання договору купівлі-продажу.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім'ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_29 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , а ОСОБА_12 , покупця вказаного нерухомого майна, діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відчуження та фіктивного придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 , де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_29 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 та покупця вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_32 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім'ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_29 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт НОМЕР_3 та ІПН № НОМЕР_4 .

В подальшому, 10 вересня 2019 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_29 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, а ОСОБА_12 є фіктивним покупцем, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_31 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_29 , за грошові кошти в сумі 269000,00 гривень відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_7 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_33 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 269000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

Згідно до відповіді КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» № 062/14-305 (и-2020) від 11.01.2020 встановлено, що відомості стосовно право власності на вказане нерухоме майно відсутні.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , повторно реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_7 підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 домовилась з ОСОБА_34 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй передати 370 000,00 грн., а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_7 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_2 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім'ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_6 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_39 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_40 370 000,00 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 370000,00 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 16.09.2019, тобто в великих розмірах.

Обставини, що дають обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та доводять, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів крім тримання під вартою не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема: протокол допиту свідка ОСОБА_41 ;протоколами НСРД.

16.07.2020 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , надано доручення працівникам УСР ГУНП в Київській області, в порядку ст. 40 КПК України, в якому зазначалось про необхідність встановлення можливого місця перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вручення останньому повістки про виклик з метою вручення йому повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

В ході проведення оперативно-розшукових дій, оперуповноваженим УСР ДСР ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_42 було встановлено, що ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , при цьому використовуючи месенджер WhatsApp. За вказаним номером на протязі липня 2020 року, оперуповноваженим ОСОБА_43 , були здійснені неодноразові дзвінки ОСОБА_6 , в ході яких останньому було повідомлено про необхідність з'явитись до слідчого. Крім цього 21.07.2020 ОСОБА_6 , на вищевказаний номер, у вигляді графічних повідомлень, а саме фото файлів, було спрямовано дві повістки про виклик, на 29.07.2020 та 30.07.2020, для проведення слідчих дій. Однак ОСОБА_6 в телефонній розмові з ОСОБА_43 , повідомив, що відмовляється прибути до слідчого, причини своєї відмови останній не повідомив.

Відповідно до ст. 177 КПК України встановлено наявність ризиків, які стали підставою для звернення з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .

На виклики ОСОБА_6 жодного разу не з'явився, виклики слідчого проігнорував, та з метою уникнення кримінальної відповідальності маючи закордонний паспорт, ще 27.09.2019, здійснив виїзд через КПВВ «Каланчак» до Автономної Республіки Крим, де знаходиться по теперішний час.

Крім цього 13.07.2020 слідчим СУ ОСОБА_5 , спільно з працівниками УСР ДСР ГУНП в Київській області, здійснено виїзд в м. Черкаси, з метою передачі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ОСОБА_6 , його цивільній дружині, а саме: ОСОБА_44 .

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , невідоме, однак ймовірно останній досі перебуває в Автономній Республік Крим.

Вказаний факт, свідчить, про те що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від суду, чим перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, є обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити вказані речові докази та документи, які мають значення для кримінального провадження; вчинення тиску на інших підозрюваних, свідків, потерпілих з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань та узгодження їх з метою ухилення від кримінальної відповідальності та введення в оману сторону обвинувачення; може продовжувати злочинну діяльність, оскільки вчинив злочин повторно, веде антигромадський спосіб життя, то ж має схильність до вчинення злочинів, що вказує на систематичність його злочинної діяльності.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої спільним Наказом від 17.08.2020 №613/380/93/228/414/510/2801/5, відомості щодо публікації Червоного оповіщення в банках даних Інтерполу відносно підозрюваного/обвинуваченого, які дозволяють компетентним органам іноземних держав вживати заходи щодо затримання з метою подальшої екстрадиції особи, яка переховується від органів досудового розслідування або правосуддя, вносяться лише після обрання щодо підозрюваного/обвинуваченого запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Враховуючи факт того, що ОСОБА_6 будучи обізнаним про наявність відносно нього кримінального провадження, переховується від органів досудового розслідування, перебуває на тимчасово окупованій території України, та постановою слідчого від 15.01.2025 оголошений в міжнародний розшук, вважаю необхідним застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки інші більш м'які запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 131,132, 176-178, 181, 183, 184, 193-197, 309, ч. 5 п. 20-5 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 12020110000001138 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узбека, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше ніж через 48 годин, доставити його до місця розгляду кримінального провадження, розглянути за його участю питання про застосування до нього обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог КПК України.

Виконання розшуку доручити органам поліції.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ
125034183
Наступний документ
125034185
Інформація про рішення:
№ рішення: 125034184
№ справи: 759/3100/25
Дата рішення: 10.02.2025
Дата публікації: 12.02.2025
Форма документу: Ухвала
Форма судочинства: Кримінальне
Суд: Святошинський районний суд міста Києва
Категорія справи: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою
Стан розгляду справи:
Стадія розгляду: Призначено до судового розгляду (11.02.2025)
Дата надходження: 07.02.2025
Предмет позову: -
Учасники справи:
головуючий суддя:
ЯСЕЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
суддя-доповідач:
ЯСЕЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ