СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/959/25
ун. № 759/3161/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатидізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні банківських карток.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою за період часу з 10.01.2025 по 30.01.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.01.2025 по 30.01.2025 банківських карток номер яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківських картках номер яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.01.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 10.01.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 52 196 грн., які належать останній.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 07.01.2025 у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4»до неї звернулася особа із іменем ОСОБА_11 без номера телефону із пропозицією заробітку, яка полягає у бронюванні готелів у соціальних мережах, на що остання погодилася
В подальшому 08.01.2025 приблизно о 12 год. ОСОБА_10 у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4»написала інша особа з іменем ОСОБА_12 , яка представилась фінансовим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка в процесі діалогу повідомила, що заробіток полягає у виконанні певних завдань, зокрема бронювання готельних номерів із залученням своїх власних коштів, які після виконання завдання будуть повертатися із відсотками
10.01.2025 у період приблизно з 10 год. 15 хв. по 15 год. 16 хв. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 52 196 грн., які остання перерахувала чотирьма транзакціями на надані у листуванні реквізити.
В подальшому кошти ОСОБА_10 не були повернуті та переписка із особою яка представилася фінансовим менеджером була видалена.
Перерахування коштів ОСОБА_10 здійснювала на банківські карти: № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_14 , № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_15 , НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_16
Таким чином, ОСОБА_10 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 52 196 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні банківських карток.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою за період часу з 10.01.2025 по 30.01.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.01.2025 по 30.01.2025 банківських карток номер яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківських картках номер яких № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1