печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58971/24-к
пр. № 1-кс-3732/25
05 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000061 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2020-2023 роки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили незаконне вибуття у приватну власність фізичних осіб земель лісового фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що підставою набуття вказаних ділянок у власність були фіктивні документи а саме: Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року, рішення № 59; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року, рішення № 59; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року, рішення № 59;
При цьому, відомості про їх реєстрацію у Державному земельному кадастрі та Реєстрі речових прав на нерухоме майно внесені у 2023 році.
В подальшому земельні ділянки за вищезазначеними фіктивними «Державними актами на право приватної власності на землю № 021165, № 021171, № 021175, були розділені на менші за площею, в наслідок чого із лісового фонду у приватну власність фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вибули земельні ділянки з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:0070, 7320585000:04:002:00769, 7320585000:04:002:0076, 7320585000:04:002:0075, 7320585000:04:002:0074, 7320585000:04:002:0073, 7320585000:04:002:00780, 7320585000:04:002:0082, 7320585000:04:002:0081, 7320585000:04:002:0071, 7320585000:04:002:0077, 7320585000:04:002:0078, 7320585000:04:002:0079, 7320585000:04:002:0068, 7320585000:04:002:0083, 7320585000:04:002:0086, 7320585000:04:002:0084, 7320585000:04:002:0085.
Водночас, масив на якому вони розташовані перебуває у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме у 21 та 25 кварталах.
В ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:00769, 7320585000:04:002:0070, 7320585000:04:002:0075, 7320585000:04:002:0076 згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта на праві власності станом на 24.04.2023 належали ОСОБА_6 , а земельні ділянки з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:0073, 7320585000:04:002:0074 станом на 24. 04.2023 на праві власності належали ОСОБА_5 .
В подальшому 25.04.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу земельних з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:00769, 7320585000:04:002:0070, 7320585000:04:002:0075, 7320585000:04:002:0076.
Також 25.04.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу земельних з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:0073, 7320585000:04:002:0074.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомив, що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року , рішення № 59 не отримував, до фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (який є сертифікованим інженером-землевпорядником) з метою виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки зазначені в Державному акті на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, не звертався, права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами 7320585000:04:002:0073, 7320585000:04:002:0074 не отримував.
Допитана в якості свідка гр-ка ОСОБА_6 повідомила, що Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року , рішення № 59 не отримувала, до фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (який є сертифікованим інженером-землевпорядником) з метою виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки зазначені в Державному акті на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, не зверталася, права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами 7320585000:04:002:00769, 7320585000:04:002:0070, 7320585000:04:002:0075, 7320585000:04:002:0076 не отримував.
Крім того, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 , повідомив, що в період з 1980 по 2015 роки перебував на посаді ІНФОРМАЦІЯ_7 , надані йому для ознайомлення Державні акти на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021165, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року , рішення № 59 на ім'я ОСОБА_7 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021171, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім'я ОСОБА_6 ; Державний акт на право приватної власності на землю ІV-ЗК № 021175, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.12.1997 року, рішення № 59, на ім'я ОСОБА_5 він як Голова ІНФОРМАЦІЯ_8 , не підписував, підписи виконані від його імені не ним, із громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не знайомий.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: 7320585000:04:002:00769, 7320585000:04:002:0070, 7320585000:04:002:0075, 7320585000:04:002:0076, громадянин ОСОБА_8 , придбав у ОСОБА_6 , шляхом перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку на розрахунковий рахунок який відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Земельні ділянки із кадастровими номерами: 7320585000:04:002:0073, 7320585000:04:002:0074, громадянин ОСОБА_8 , придбав у ОСОБА_5 також шляхом перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку на розрахунковий рахунок який відкритий на ім'я ОСОБА_5 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000061 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023260000000061 від 24.02.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- до банківських справ, в тому числі договорів з додатками, заяв на відкриття/закриття/обслуговування рахунків; у разі якщо рахунки відкривались дистанційно - до відомостей щодо тих осіб, які здійснювали такі дії та місце їх перебування на момент вчинення таких дій; довіреності; копії паспортів; чеки та заяви на зняття готівки; фіскальні чеки про зняття готівки; інші документи, які містять підписи осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів 25.04.2023 року в приміщенні відділення № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), сформованих у ході відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - рахунок № НОМЕР_4 та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - рахунок № НОМЕР_6 ;
- інформації з камер відеоспостереження встановлених в банкоматах та в приміщенні відділення № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із фіксацією осіб, які 25.04.2023 здійснювали банківські операції (відкриття/закриття рахунків, переведення коштів, зняття готівки, інше) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;
- інформацію про рух коштів з монету відкриття до 27.11.2024 (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 із відображенням: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності та РНОКПП фізичних осіб, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідних операцій.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1