печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4371/25-к
пр. № 1-кс-6082/25
31 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
30.01.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060001658 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Необхідно зазначити, що із матеріалів кримінального провадження № 42023102060000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 виділено матеріали кримінального провадження та розпочато досудове розслідування № 12024100060001658.
Так, в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42023102060000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено, що кримінальне правопорушення, яке їй інкриміновано, вчинялося задля приховання іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За кримінальним провадженням № 42023102060000064 від 17.03.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру, за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме прийняття рішення на підставі якого безпідставно укладено та виконо договір про відступлення права вимоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 19.12.2013 по 22 кредитних договорах на загальну суму 280 089 370,22 гривень за 10 % від вартості права вимоги, тобто за 28 008 937,02 грн., в результаті таких дій завдано банку матеріальну шкоду (збитків) у сумі 254 185 471,76 гривень. Встановлено, що до 22 кредитних договорів відповідно до додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013 ОСОБА_4 серед інших незаконно відчужила права вимоги щодо таких боржників: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір 26/12 від 20.04.2012, заборгованість становила 58 085 859,70 гривень; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний договір №14/12 від 22.03.2012, заборгованість становила 78 562 314,74 грн.; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний договір № 40-08 від 07.07.2008, заборгованість становила 49 485 769,68 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 29.03.1994 та отримало свідоцтво ІНФОРМАЦІЯ_6 № 258.
Протоколом загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5 від 01.11.2011 затверджено Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Положення).
Згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2002 на посаду голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_4 .
Відповідно до п.п. 4.4.1, 4.4.2 Положення про кредитний комітет (Комісії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 1 від 03.01.2012 з метою проведення додаткового контролю Наглядова рада також приймає рішення на проведення (видачу, зміну Суттєвих умов) Кредитної операції, сума якої перевищує 10 (Десять) мільйонів гривень або в еквіваленті в іноземній валюті за офіційним курсом, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_7 на дату прийняття рішення. Прийняття рішення Наглядової ради щодо Кредитної операції оформляються протоколом Наглядової ради.
Згідно п. 4.1. Положення про Нагляду раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 6 від 01.10.2009 Голова та члени ІНФОРМАЦІЯ_8 несуть відповідальність за неналежне виконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 , Статуту Банку та рішень загальних зборів акціонерів Банку.
Тобто, згідно нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймались під контролем Наглядової ради під головуванням ОСОБА_4 , про що складено відповідні протоколи.
Однак, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що станом на 22.03.2012 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахувався ОСОБА_5 , який в ході допиту показав, що навіть не знав про існування такого суб'єкту господарювання, будь які установчі документи не підписував та кредити не брав.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 показав, що був одним із засновників та директором підприємства, яке здійснювало свою діяльність в Печерському районі міста Києва, однак будь-яких кредитів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформляв.
Крім того, аналізом рухів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено перерахувань на отримання коштів у сумі 3 783 144,00 Євро від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Щодо перерахувань коштів за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено інший механізм розтрати грошових коштів.
Так, 26.04.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором 26/12 від 20.04.2012 зараховано перший транш кредитних коштів у сумі 61 955 200,00 гривень та того ж дня вказані грошові кошти перераховані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу - «оплата згідно договору поставки за побутову техніку». Однак, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не перераховує постачальнику обладнання, є вагомі підстави не вважати його виробником зазначеного обладнання. Кредитні кошти у той же день, 26.04.2012 трьома платежами перераховані іншим суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 17 500 353,66 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 32 572 502,82 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 11 882 343,52 гривень із призначенням платежів - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 26.04.12р.». Аналогічна ситуація при отриманні 28.04.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » другого траншу кредитних коштів у сумі 36 994 800,00 гривень. Так, того ж дня у повній сумі кошти перераховані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу - «оплата згідно договору поставки за побутову техніку» та від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » двома платежами перераховані іншим суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 2 748 495,50 гривень із призначенням платежа - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 26.04.12р.» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 34 246 304,50 гривень із призначенням платежа - «Сума забезпечення зг.попер.дог.куп-прод iнвест.сертиф.б/н вiд 28.04.12р.».
Аналогічна ситуація при зарахуванні кредитних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кредитні кошти у подальшому перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » п'ятьма платежами на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Необхідно зазначити, що відповідно до Висновку (Звіту) за результатами надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі зазначені суб'єкти господарювання входили до списку 157 суб'єктів господарювання, які потенційно пов'язані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами правління банку.
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження інформації ГУ «Д» ДЗНД СБУ щодо розтрати та заволодіння службовими особами установи банку коштами в особливо великих розмірах при оформленні неіснуючих кредитів, спростуванні чи підтвердженні доводів свідків за кримінальним провадженням, проведенні почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів із реєстраційних справ наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 аркушів справи 6-19 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша справи 21 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша 24 - Довіреність від 14.04.2008 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 28 - Довіреність від 10.06.2009 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 30 - Довіреність від 18.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 31-32 - Реєстраційна картка від 22.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 41-44 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 46 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 48 - Довіреність від 25.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 52 - Довіреність від 18.04.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 60-63 - Рішення № 20/03 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2012 з підписом « ОСОБА_8 ».
- В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 аркуша справи 6 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркушів справи 7-20 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркуша 24 - Довіреність від 23.11.2010 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 28 - Довіреність від 01.12.2011 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 38 - Довіреність від 08.04.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркушів 40-45 - Реєстраційна картка від 28.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 46 - Рішення № 21/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 47 - Рішення № 22/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 52 - Заява від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 53 - Довіреність від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 ».
- В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 аркуша справи 48 - Довіреність від 13.06.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 51 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 54-58 - Реєстраційна картка від 25.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 59 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 60-62 - Протокол № 13-02/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 63 - Протокол № 13-02-1/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 64 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуші 65 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_9 ».
29.01.2025 прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої експертам необхідно надати оригінали документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів згідно переліку, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 аркушів справи 6-19 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша справи 21 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2008, з підписом засновника « ОСОБА_8 »; аркуша 24 - Довіреність від 14.04.2008 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 28 - Довіреність від 10.06.2009 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 30 - Довіреність від 18.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 31-32 - Реєстраційна картка від 22.11.2010 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 41-44 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 46 - Рішення № 19/01 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 48 - Довіреність від 25.01.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркуша 52 - Довіреність від 18.04.2011 з підписом « ОСОБА_8 »; аркушів 60-63 - Рішення № 20/03 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.03.2012 з підписом « ОСОБА_8 ».
- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 аркуша справи 6 - Рішення засновника про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркушів справи 7-20 - Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2010, з підписом засновника « ОСОБА_5 »; аркуша 24 - Довіреність від 23.11.2010 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 28 - Довіреність від 01.12.2011 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 38 - Довіреність від 08.04.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркушів 40-45 - Реєстраційна картка від 28.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 46 - Рішення № 21/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 47 - Рішення № 22/11 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 52 - Заява від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 »; аркуша 53 - Довіреність від 21.11.2012 з підписом « ОСОБА_5 ».
- в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 аркуша справи 48 - Довіреність від 13.06.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 51 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 54-58 - Реєстраційна картка від 25.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуша 59 - Довіреність від 13.02.2013 з підписом « ОСОБА_6 »; аркушів 60-62 - Протокол № 13-02/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 63 - Протокол № 13-02-1/2013 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.02.2013 з підписами « ОСОБА_6 та ОСОБА_9 »; аркуша 64 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_6 »; аркуші 65 - Заява від 13.02.2012 з підписом « ОСОБА_9 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1