печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4426/25-к
пр. № 1-кс-6114/25
31 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Когут , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
30.01.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 , за погодження прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 62024000000000394 від 10.05.2024.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчими Головного слідчго управління Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 62024000000000394 від 10.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів з числа прокурорів Офісу Генерального прокурора.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що колишній володілець істотної участі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив та очолив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема організації розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, з метою легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі та оберненні їх у подальшому на власну користь. До складу злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що володілець істотної участі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували схему розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банку, шляхом видачі кредитних коштів підконтрольному володільцю істотної участі в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальше виведення за фіктивними контрактами на підконтрольні йому ж компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Македонія) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Великобританія).
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що колишній володілець істотної участі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок організації розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерел їх походження, набув, володів та використовував кошти, одержані внаслідок організації розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.
01.05.2024 у межах розслідуваного кримінального провадження, складено письмові повідомлення про підозру ОСОБА_4 - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв'язку з неможливістю вручення повідомлень про підозру в день його складення, що пов'язано з перебуванням вищевказаних осіб по за межами України, в межах вказаного кримінального провадження було підготовлено запити про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Кіпр, Королівства Бельгія, Королівства Іспанія, Французької Республіки, які підтримано Офісом Генерального прокурора та 08.05.2024 скеровано для організації виконання до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр, Міністерства юстиції Королівства Бельгія, Міністерства юстиції Королівства Іспанія та Міністерства юстиції Французької Республіки.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате шляхом виділення прокурором матеріалів досудового розслідування із іншого кримінального провадження.
Так, 10.05.2024 прокурором виділено з кримінального провадження №42018000000002320 в окреме провадження під № 62024000000000394 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
10.05.2024 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, тобто у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002320 обраховувався із 13.11.2023 та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2024 у справі № 757/14642/24-к пр. 1-кс-14302/24 був продовжений до 12 місяців, тобто до 13.11.2024.
На момент виділення та зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000394, залишок строку досудового розслідування склав 187 днів.
Поряд з цим, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000838 від 25.09.2024 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також здійснювалось прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате шляхом виділення прокурором матеріалів досудового розслідування із іншого кримінального провадження.
Так, 25.09.2024 прокурором виділено з кримінального провадження №42018000000002320 в окреме провадження під №62024000000000838 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
04.11.2024 вказане кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
Обсяг матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000838 склав 76 томів.
Дії володільця істотної участі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по організації схеми розтрати майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні службових осіб банку, шляхом видачі кредитних коштів підконтрольному володільцю істотної участі в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальше виведення за фіктивними контрактами на підконтрольні йому ж компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Македонія) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Великобританія), є предметом досудового розслідування у кримінальних провадженнях №62024000000000394 та №62024000000000838.
Оскільки кримінальне провадження №62024000000000394 було виділено із первинного кримінального провадження №42018000000002320, у якому здійснювався збір доказів, раніше, а одразу після виділення було зупинене у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, матеріали кримінального провадження №62024000000000838 містять ряд документальних матеріалів, які можуть бути використані як документи та речові докази у кримінальному провадженні №62024000000000394.
13.11.2024 супровідним листом № 10-2-05-02-27959 та 14.11.2024 супровідним листом № 10-2-05-02-28087 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано матеріали досудового розслідування кримінального провадження №62024000000000838 від 25.09.2024, усього 76 томів.
У зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, які містяться у матеріалах кримінального провадження №62024000000000838 від 25.09.2024 у кількості 76 томів, з можливістю виготовлення їх копій, завірених володільцем, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 62024000000000394 від 10.05.2024: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, які містяться у матеріалах кримінального провадження №62024000000000838 від 25.09.2024 в кількості 76 томів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1