печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59022/24-к
пр. № 1-кс-49981/24
20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060002655 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово, впродовж тривалого часу, перераховував грошові кошти на банківські рахунки належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неповнолітньому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою його лікування, але як виявилось ОСОБА_6 , ні чим не хворів, а просто ошукав ОСОБА_4
ОСОБА_6 має в користуванні банківські рахунки: № НОМЕР_1 -рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 -рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківські картки НОМЕР_8-картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9-картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_10-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
Крім того, грошові кошти не одноразово перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_4 -картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківські картки НОМЕР_11-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якою користується ОСОБА_7 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 12024100060002655 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №12024100060002655 від 23.11.2024 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.12.2023 по 27.11.2024, з можливістю їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо банківських (розрахункових) платіжним банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, призначення платежів;
- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформації щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- інформації щодо історії зміни фінансового номеру платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківських рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59022/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1