печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2895/25-к
пр. № 1-кс-4831/25
29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів господарської діяльності, які надають послуги постачання електричної енергії кінцевому споживачу та які досконало знають та обізнані щодо умов функціонування ринку електричної енергії, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного власного збагачення, шляхом заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, яку уникаючи оплати Оператору системи передачі, постачають за договорами постачання електричної енергії кінцевому споживачу, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу привласнили, чим спричинили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, серед інших, у кримінальному провадженні перевіряються обставини ведення господарської діяльності учасниками ринку електричної енергії - постачальниками, якими не проведено розрахунків за електроенергію, поставлену ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору про врегулювання небалансів електричної енергії та договору про надання послуг з передачі електричної енергії.
Встановлено, що посадові особи субєктів господарської діяльності отримали на банківські рахунки своїх суб'єктів, які будучи суб'єктами господарювання, що мали ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачам, грошові кошти за електроенергію від кінцевих споживачів електроенергії, після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збитків в особливо великих розмірах.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №12024000000002206 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12024000000002206 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості та які стосуються господарських взаємовідносин із учасниками ринку електричної енергії, які мають заборгованість перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) більше ніж 500000 грн., з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- укладених договорів з додатками та рахунками на оплату, платіжними дорученнями по цим договорам, що стосуються розподілу, постачання, купівлі-продажу електроенергії, актів виконання робіт (актів приймання наданих послуг), актів приймання, постачання, прийому-передачі товарів, актів звірки обсягів поставленої та спожитої електроенергії, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання електроенергії, платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних, транспортних накладних, розрахунків за договорами, первинних документів, в яких містяться обов'язкові реквізити проведених господарських операцій, податкові накладні, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки виконання робіт, відомостей щодо фактичних показників обліку спожитої електричної енергії та проведених розрахунків в період часу з 01.01.2017 по 01.01.2025, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб'єктами господарської діяльності в яких наявна заборгованість понад 500 тис. грн.:
- відповідно до договорів про надання послуг з передачі електричної енергії: відомості щодо отримання поетапної передоплати планової вартості послуги Оператора системи передачі (ОСП); письмових факсимільні повідомлення про зміну обсягів послуги, що подаються не менше ніж за 2 робочі дні до моменту очікуваної зміни планових обсягів послуги, які надавались зазначеними суб'єктами господарської діяльності; інформація щодо рахунків сторін, які використовувались для оплати/повернення коштів; повідомлення щодо зміни своїх банківських реквізитів сторонами договорів, які надавались учасниками; відомості щодо обмежень, припинення, зниження надійності надання послуги та відключень від системи передачі у випадках, визначених цими договорами, які застосовувались до зазначених суб'єктів господарської діяльності в період надання послуг; відомості щодо отримання від зазначених суб'єктів господарської діяльності своєчасної оплати за перевищення обсягів використання потужності, заявленої до приєднання, визначеної відповідними договорами та технічними умовами на приєднання; документи на підставі яких не було припинено надання послуг користувачу, в разі не виконання своїх зобов'язань з оплати послуг ОСП або нехтування останнім обов'язків, що випливають із цих договорів; відомості щодо ліній електропередач, які приєднанні до системи передачі споживача; відомостей щодо припинення електроживлення споживачів, лінії електропередач, які приєднанні до системи передачі; поданні планові обсяги передачі електроенергії та обсяги планової резервної потужності за затвердженими ОСП формами, подані зазначеними суб'єктами господарської діяльності» відомості щодо того чи погоджувались ОСП протягом 5 (п'яти) робочих днів планові обсяги передачі електроенергії та чи повертались вони користувачу; відомостей щодо того чи направлялись ОСП протягом перших 5 (п'яти) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим акти приймання-передачі наданої послуги; відомості щодо того чи повертились акти приймання-передачі наданої послуги користувачем протягом 3 (трьох) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим користувачем, підписаним з його боку; відомості щодо актів звірки розрахунків наданої послуги відповідно до форми та відомості щодо їх надіслання та повернення; усіх додатків до договорів про надання послуг з електричної енергії; письмові повідомлення ОСП до користувача із зазначенням суми заборгованості та кінцевого терміну їх оплати; письмові попередження щодо можливого припинення надання послуги з передачі електричної енергії відповідно до вимог користувача системи передачі; відомості щодо підтвердження направлення ОСП електронною поштою або факсимільним повідомленням або іншим поштовим відправленням актів приймання-передачі, актів звірки розрахунків та будь-яких повідомлень за цими договорами; відомості щодо підтвердження отримання електронною поштою або факсимільним повідомленням або іншим поштовим відправленням актів приймання-передачі, актів звірки розрахунків та будь-яких повідомлень за цими договорами; відомості із зазначенням назви електронної пошти, ІР-адрес входу в особистий кабінет електронної пошти, рекомендовані повідомлення про отримання учасників такого листування; відомості щодо направлення таких актів та повідомлень за допомогою Сервісу/в електронному вигляді; відомості щодо направлення ОСП повідомлень про припинення дії договору у строк не менший ніж за місяць до закінчення терміну дії договорів; відомості щодо направлення письмових повідомлень сторонами не пізніше ніж за 10 робочих днів до терміну розірвання договорів; відомостей щодо припинення участі в ринку електроенергії; відомостей щодо надання сторонами одна одній оригіналів документів за вимогою на підтвердження документів, сформованих за допомогою Сервісу та підписаних цифровим підписом; додатки до договорів, а саме: перелік точок обліку, зареєстрованих за користувачами, форми актів, акти приймання-передачі за послугу, акт звірки розрахунків за послугу, картка зразків підписів уповноважених осіб користувача, ОСП, порядок участі користувача (споживача) в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключення, договорів про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії з додатками; відомостей та документів, призначених для отримання суб'єктами господарської діяльності енергетичного ідентифікаційного коду (ЕІС); додатків до договорів про надання послуг з передачі електричної енергії «Перелік точок комерційного обліку користувача»; відомості щодо діючих на момент надання послуги тарифом на послуги з передачі електричної енергії (відповідно до додаткової угоди № 2 до договорів про надання послуг з передачі електричної енергії); відомості щодо наданих користувачем і погоджених ОСП повідомлень щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць; відомості щодо наданих планових обсягів та їх зміну; відомості щодо рахунків, наданих ОСП або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком»; відомості щодо нарахування пені у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та відомості щодо додаткового стягнення штрафу у розмірі 7% від суми простроченого платежу; відомості щодо обмеження, припинення, зниження надійності надання послуги та відключення від системи передачі у випадках, визначених розділом 8 цих Договорів та Кодексом системи передачі; відомості щодо причин не припинення надання послуг користувачу, у випадку не виконання зобов'язань з оплати послуг ОСП; відомості про отримання чи неотримання інформації щодо відповідних даних комерційного обліку з вини користувача (унаслідок порушення його зобов'язань перед адміністратором комерційного обліку); повідомлення користувача про наміри застосування обмеження або припинення надання послуги відповідно до розділу 8 цього договорів; звернення електропостачальника у разі порушення споживачем своїх договірних зобов'язань перед електропостачальником; перелік точок комерційного обліку, зареєстрованих за Користувачем (споживачем)/перелік віртуальних точок комерційного обліку Користувача на межі з оператором системи передачі (додаток 1); акт приймання-передачі Послуги (додаток 2); акт звірки розрахунків за Послугу (додаток 3); порядок участі Користувача (споживача) у графіках обмеження споживання та графіках відключення (додаток 4); картка зразків підписів уповноважених осіб Користувача, ОСП (додаток 5); договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії з додатками / договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (додаток 6); перелік об'єктів електроенергетики виробника електричної енергії (додаток 7);
- договір про врегулювання небалансів електричної енергії або завірені типові договора, які діяли в період часу з 2017 по 2025 рік, актів приймання-передачі, купівлі-продажу, звірки, взаєморозрахунків, податкові накладні, банківські виписки за період часу з 2017 по 2025 рік, усі додатки до нього, листування, претензії та документів, що стосуються виконання умов зазначених договорів; деталізований план рахунків бухгалтерського обліку з усіма субрахунками; перелік укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, з урахуванням вимог та положень Закону України «Про ринок електричної енергії» із зазначенням дати, номеру, назви контрагента, які стосуються зазначених суб'єктів господарської діяльності; перелік та документи щодо розрахунків споживачів, яким зазначені суб'єкти господарської діяльності постачало електричну енергію; інформації щодо укладання договору про створення балансуючої групи для врегулювання небалансів, згідно з яким зазначені суб'єкти господарської діяльності є членом відповідної балансуючої групи (за наявності) та розрахунки по даним договорам; інформації щодо обсягу та вартості проведених нарахувань та стан розрахунків за небаланси електричної енергії із оператором системи передачі (помісячно); перелік відкритих в установах одного з уповноважених банків поточних рахунків із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків; банківські виписки з рахунків із спеціальним режимом використання; оборотно-сальдові відомості по рахунках (помісячно) в розрізі поточних рахунків із спеціальним режимом використання; відомостей та документів щодо усіх видів фінансових гарантій для забезпечення виконання зобов'язань зазначеними суб'єктами господарської діяльності, їх розміру, розрахунків обсягів, звернень з приводу перегляду, перерозподілу, повернення, продовження, виплати, отримання, стягнення, тощо; рахунків, виставлених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зазначених суб'єктів господарської діяльності; платіжні доручення про сплату виставлених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків; акти взаємозвірки, акти врегулювання небалансів, акти-коригування згідно з фактичним обсягом споживання електричної енергії споживачами, яким Ліцензіат постачав електричну енергію, акти купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності з 2017 по 29.01.2025, судові рішення, ухвали, позовні заяви, судові позови, рішення судів різної інстанції, пов'язані із договорами, угодами заключеними з зазначеними суб'єктами господарської діяльності; відомості щодо обліку, контролю, звірки фактично поставленої електроенергії операторам системи-розподілу та в подальшому остаточному отримувачу по договорам, укладеним за період з 2017 по 2025 рік з постачальниками, в тому числі з цими суб'єктами господарської діяльності; відомостей щодо усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансових гарантій, у тому числі відповідно до повідомлення про укладання договору про врегулювання небалансів електричної енергії; документи (судові позови, рішення судів різної інстанції), стосовно питання, що стали підставою для здійснення перевірки НКРЕКП.
- документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання, постачання, розподілу та реалізації електроенергії, а саме: накладні, податкові накладні, актів приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, відомостей про проведені операції, журнали-ордери, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головні книги, зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, документів, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договорів та документів про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, у тому числі які укладалися з органами ДПС.
- наказів про призначення керівного складу та працівників на посади зазначених суб'єктів господарської діяльності, контрактів, трудових договорів, особових справ, положення, статути, положення, наказів про створення, розподіл функціональних обов'язків, уповноваження права підпису посадових осіб, посадових інструкцій (функціональні обов'язки), надання кваліфікаційних електронних підписів, ключів доступу, штатний розпис, наказів про розподілення обов'язків, наказів про відрядження, наказів про відпустку, табелі обліку робочого часу, журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, наказів про призначення відповідальних співробітників, у тому числі відповідальних за подачу податкової звітності, відомостей, документів до державних установ, ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також окремо щодо працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були відповідальними за контроль, виконання, дію договірних відносин з зазначеними суб'єктами господарської діяльності та зазначених вище документів, що стосуються Департаменту адміністративних розрахунків, відділу платіжно-розрахункових відносин, ІНФОРМАЦІЯ_7 та труктурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2895/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1