печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2907/25-к
пр. № 1-кс-4840/25
29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів господарської діяльності, які надають послуги постачання електричної енергії кінцевому споживачу та які досконало знають та обізнані щодо умов функціонування ринку електричної енергії, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного власного збагачення, шляхом заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, яку уникаючи оплати Оператору системи передачі, постачають за договорами постачання електричної енергії кінцевому споживачу, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу привласнили, чим спричинили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, серед інших, у кримінальному провадженні перевіряються обставини ведення господарської діяльності учасниками ринку електричної енергії - постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши у злочинну змову з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державна форма власності), отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка будучи суб'єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, державні грошові кошти за електроенергію від кінцевих споживачів електроенергії, після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 80 млн. грн., чим завдали збитків Державі.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні №12024000000002206 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12024000000002206 тимчасовий доступ до документів щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, що стали підставою для прийняття рішення про проведення процедур закупівель, в тому числі вказівки, розпорядження, протоколи засідань, листування, службові записки, локальні кошториси, заявки на виділення грошових коштів про потребу та необхідність вказаних закупівель, відомості щодо необхідних (планових) обсягів закупівлі електроенергії та документів на підставі яких вони сформовані;
- протоколів засідань тендерного комітету, на яких розглядались питання щодо необхідності закупівлі та проведення вищевказаної процедури, документів щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі (листи, матеріали досліджень ринкової вартості), тендерних документів процедур закупівель, у тому числі тендерні пропозиції учасників, які подавались у складі тендерних пропозицій, листування, гарантійних зобов'язань, локальних кошторисів, довідок, висновків експертиз;
- копій документів контролюючих органів та суб'єктів господарювання про виявлені порушення під час проведення процедур закупівель, листи-відповіді щодо роз'яснень про відсутність порушень;
- оригіналів договорів із усіма додатками до них, додаткових угод до цих договорів, заявок замовника та підпорядкованих юридичних осіб на отримання та розподіл електроенергії, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу та розподілу електроенергії, актів виконання робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, товарів, актів щомісячної звірки взаєморозрахунків, відомостей щодо замовлених та фактично використаних об'ємів електроенергії, показників лічильників, контрольних обмірів, платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних накладних, розрахунків за договорами, первинні документи в яких містяться обов'язкові реквізити проведених господарських операцій, податкові накладні, реєстр податкових накладних, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки постачання, а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про фактичні обсяги запланованої та отриманої електроенергії, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи постачання електроенергії від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей та копії документів, договорів, актів, платіжних відомостей щодо обсягів фактичного відпуску та отримання електроенергії в період з 01.01.2017 по 31.12.2022 від постачальників та операторів систем розподілу, з зазначенням щомісячних обсягів, суб'єктів господарської діяльності, структурних підрозділів на потреби яких використано електроенергію.
Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2907/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1