Справа №:755/2081/25
Провадження №: 1-кс/755/461/25
"05" лютого 2025 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024181180000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024181180000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
В клопотанні слідчий посилається на те, що 10.10.2024 о 19.35 год. до ВП № 1 Рівненського РУП зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , мобільного телефону: НОМЕР_2 про те, що цього числа до неї зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом закінчення терміну дії абонентського номеру, продиктували їй мобільний номер, на який заявниця зателефонувала та повідомила пароль. Після підтвердження, з банківських карток заявниці було переказано грошові кошти в сумі 174 500 грн. з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6 .
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 10.10.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання ( АДРЕСА_1 ), приблизно о 18 год 15 хв, на її номер телефону НОМЕР_7 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статі, представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що строк дії сім-карти, що належить ОСОБА_5 закінчується та його потрібно поновити, для цього необхідно здійснити телефонний дзвінок на названий представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону, що ОСОБА_5 і зробила, після чого їй надійшов СМС-код та знову зателефонували з вищевказаного номера телефону.
В подальшому, в ході діалогу з невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повідомила, що ОСОБА_5 необхідно назвати СМС-код, який надійшов, а також придумати захищений пін-код, що остання і зробила, зазначивши при цьому пін-код від власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа повідомила, що данні успішно оновлено та приблизно через 10 днів ОСОБА_5 може прийти до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати нову сім-карту.
В подальшому, 10.10.2024 року, після перегляду транзакцій ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), також з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) на загальну суму 174 500 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є постійним клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспортні дані: серія: СР, номер: НОМЕР_11 , виданий Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області 19.09.1997 року та має відкриті банківські рахунок у вказаному банку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Фінансовий номер: НОМЕР_12 .
На даний момент досудовим розслідуванням не встановлено анкетні дані осіб, що можуть бути причетні до правопорушення. З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв'язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про руху коштів по наступним банківськім рахункам: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 10.10.2424 року по 11.10.2024 року, а саме: даних щодо власника (користувача) банківських рахунків, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12024181180000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11.10.2024 року до слідчого відділення відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілого від 11.10.2024 ОСОБА_5 повідомила про те, що шахраї заволоділи її грошовими коштами на загальну суму в розмірі 174 500 грн.
Постановою прокурора Рівненської окружної прокуратури від 08.11.2024 року визначено підслідність кримінального провадження № 12024181180000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З матеріалів справи убачається, що 10.10.2024 року, після перегляду транзакцій ОСОБА_5 , яка являється постійним клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила несанкціоноване списання грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_9 ), та з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) на загальну суму 174 500 грн.
Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слідчим групи слідчих СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024181180000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять банківську таємницю та стосуються стосовно клієнту банка, який використовує банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:
- інформацію про власника (користувача) банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаного рахунку;
- інформацію про рух коштів по вказаним банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 10.10.2024 року по 11.10.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом;
- відомості, чи підключена до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ) банківських рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1