Справа № 752/2586/25
Провадження № 1-кс/752/1045/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, старша слідча в ОВС СУ ГУНП у м .Києві зазначила, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2019 року зловживаючи службовим становищем групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, налагоджена незаконна схема розтрати ввірених їм активів (нерухомого майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувало у стадії ліквідації, шляхом продажу зазначених активів на електронному аукціоні за значно заниженою вартістю, внаслідок безпідставного проведення процедури реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до моменту формування ліквідаційної маси, що спричинило тяжкі наслідки.
протоколом малого комітету з управління активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.07.2019 сформовано лот з продажу нежилих приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень №18а) (в літ. А, заг. площею 111,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ). При цьому оціночна вартість зазначена в розмірі 2 648 460 грн, балансова - 1 199 120 грн. В подальшому 10.10.2019 зазначені приміщення продані за 858 101,04 грн. з ПДВ, відповідно до договору купівлі-продажу укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_5 .
В ході виконання доручення проведено огляд приміщень та складено протокол огляду. Також від КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано копію технічної документації щодо нежилих приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень №18а) (в літ. А, заг. площею 111,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ).
08.08.2024 прокурором відділу Київською міською прокуратурою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання копій документів про встановлену балансову та оціночну вартість нежилих приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень №18а) (в літ. А, заг. площею 111,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по день продажу та інформацію про те, якими відомчими нормативними документами Фонду врегульована діяльність наступних підрозділів Фонду та їх службових осіб під час реалізації активів банків, що ліквідуються, (у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період 2016-2019 р.р.: Виконавчої дирекції Фонду; Комітету Фонду з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків; Департаменту консолідованого продажу активів.
06.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовило у наданні інформації та копій документів на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв'язку з зазначеним вище, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації та наявних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі конфіденційна інформація.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
08.08.2024 прокурором відділу Київською міською прокуратурою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання копій документів про встановлену балансову та оціночну вартість нежилих приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень №18а) (в літ. А, заг. площею 111,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по день продажу та інформацію про те, якими відомчими нормативними документами Фонду врегульована діяльність наступних підрозділів Фонду та їх службових осіб під час реалізації активів банків, що ліквідуються, (у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період 2016-2019 р.р.: Виконавчої дирекції Фонду; Комітету Фонду з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків; Департаменту консолідованого продажу активів.
06.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовило у наданні інформації та копій документів на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 , з огляду на те, що запитувана останнім інформація є конфіденційною інформацією.
Зважаючи на зазначене вище, а також з огляду на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023100000000807 від 02.08.2023 року на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію, а саме:
-про встановлену балансову та оціночну вартість нежилих приміщень № 1, 2, 3 (групи приміщень №18а) (в літ. А, заг. площею 111,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по день продажу (балансових відомостей, звітів про оцінку майна у тому числі останню оцінку вказаного майна перед формуванням ціни для його продажу на аукціоні), з можливістю вилучення належно засвідчених їх копій;
- про те, якими відомчими нормативними документами Фонду врегульована діяльність наступних підрозділів Фонду та їх службових осіб під час реалізації активів банків, що ліквідуються, (у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період 2016-2019 р.р.: Виконавчої дирекції Фонду; Комітету Фонду з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків; Департаменту консолідованого продажу активів, з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних нормативних документів із змінами, які підтверджують дану інформацію; документів про призначення керівників цих органів та документи, що регламентують їх посадові обов'язки, у тому числі директора Департаменту консолідованого продажу активів ОСОБА_6 , директора - розпорядника виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_7 з можливістю вилучення належно засвідчених їх копій.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1