Дата документу 31.01.2025Справа № 554/10170/23
Провадження № 1-кс/554/2255/2025
31.01.2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих - слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170530000505 від 02.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170530000505 від 02.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, на початку вересня 2014 року товариш ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у м. Кременчук, діючи із єдиним наміром на заволодіння чужим майном, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ними та родиною, шляхом обману під приводом вигідного для заявника розміщення грошових коштів на депозитних рахунках Банківської установи під його керівництвом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами в сумі 582 203 доларів США. При цьому отриману суму коштів на депозитний рахунок не розмістив, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. У подальшому, 25.07.2018 року, гр. ОСОБА_4 , скориставшись вразливим становищем гр. ОСОБА_3 , що було викликане розумінням великої вірогідності не повернення раніше переданих грошових коштів через обман останнього про те, що кошти ОСОБА_3 розміщені в установі банку на ім'я третіх осіб, під приводом того, що для їх повернення необхідно сплатити ще кошти, зловживаючи довірою повторно заволодів належними ОСОБА_3 коштами в сумі 3 270 000 гривень.
Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), яка перебуває у володінні Полтавського обласного державного нотаріального архіву, за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 13, а саме: документів нотаріального діловодства нотаріуса ОСОБА_5 , за період часу з 2010 року по кінцевий термін зайняття останньою нотаріальною діяльністю, а також документів на підставі, яких здійснювалися повноваження ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині представництва інтересів довірителів у АТ «Фінанси та Кредит», довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099906), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_6 , 1948 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099907), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_7 , 1949 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099908), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_8 , 1936 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099910), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_9 , 1943 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099916), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_10 , 1973 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099917), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_11 , 1938 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099918), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_12 ; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099927), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_13 , 1994 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАМ 099913), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_14 , 1940 р.н.; витягів з Єдиного реєстру довіреностей стосовно вищезазначених осіб, а також усіх документів пов'язаних із довіреностями в яких представником виступає ОСОБА_3 , ІдН: НОМЕР_1 та їх видачею, записів, журналів прийому, обліків тощо, що стосуються вищезазначених осіб, а також ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників Полтавського обласного державного нотаріального архіву у володінні яких вона знаходиться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчим групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів Полтавського обласного державного нотаріального архіву, а саме: документів нотаріального діловодства нотаріуса ОСОБА_5 , за період часу з 2010 року по кінцевий термін зайняття останньою нотаріальною діяльністю, а також документів на підставі, яких здійснювалися повноваження ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині представництва інтересів довірителів у АТ «Фінанси та Кредит», довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099906), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_6 , 1948 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099907), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_7 , 1949 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099908), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_8 , 1936 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками, тощо (НАР 099910), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_9 , 1943 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099916), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_10 , 1973 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099917), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_11 , 1938 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099918), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_12 ; довіреності на розпорядження рахунками (НАР 099927), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_13 , 1994 р.н.; довіреності на розпорядження рахунками (НАМ 099913), дана нотаріальна дія вчинена для ОСОБА_14 , 1940 р.н.; витягів з Єдиного реєстру довіреностей стосовно вищезазначених осіб, а також усіх документів пов'язаних із довіреностями в яких представником виступає ОСОБА_3 , ІдН: 2572509417 та їх видачею, записів, журналів прийому, обліків тощо, що стосуються вищезазначених осіб, а також ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, що знаходяться у володінні Полтавського обласного державного нотаріального архіву, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 13.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1