єдиний унікальний номер справи 531/292/25
номер провадження 1-кс/531/80/25
10 лютого 2025 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170450000073 від 05 лютого 2025 року, -
Слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського/карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 04 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року; 6) відомості щодо рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 04 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170450000073 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий до суду не з'явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05 лютого 2025 року о 10 годині 37 хвилині невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом здійснила перерахування грошових коштів в сумі 9761,47 з банківської карти заявниці, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на інший рахунок, а саме на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;
- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;
- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;
- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського/карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 04 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року; 6) відомості щодо рахунків, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 04 лютого 2025 року по 06 лютого 2025 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 квітня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя