Справа № 344/2376/25
Провадження № 1-кс/344/1253/25
10 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12024091010000682 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12024091010000682 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «СУ - 531» власником якого фактично являється ОСОБА_5 , на підставі досягнутих домовленостей у 2021 році розпочало будівельно-монтажні роботи по спорудженню будинків для декількох сімей сполучених в один корпус - таунхаусів на земельних ділянках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Вказані земельні ділянки належали на праві власності ОСОБА_6 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.08.2023 року № 344773411, яка долучена стороною кримінального провадження.
Зокрема, виконання будівельних робіт було погоджено із ОСОБА_6 , яка виступала їх замовником та надала доступ для облаштування на належних їй земельних ділянках будівельного майданчика, а також для завезення будівельних матеріалів та технічних засобів для будівництва. При цьому, із ОСОБА_6 було погоджено обсяг та склад робіт, їх вартість, умови здачі будівництва та його оплати. Виконання будівельних робіт проводилось у відповідності до погодженого плану, засобами та працівниками ТОВ «СУ - 531».
Станом на березень 2023 року, обсяг виконаних робіт в грошовому еквіваленті складав; 3 272 702,00 грн. та 5 409 576,00 грн., що підтверджується актами приймання виконання підрядних робіт. Стадія готовності будівництва складала 55 - 60%. Проектна дозвільна документація на виконання робіт повинна була бути виготовлена замовником ОСОБА_6 .
Проте, в подальшому ОСОБА_6 будучи власником земельних ділянок, маючи заздалегідь сформований умисел на заволодіння результатами виконаних будівельно-монтажних робіт без здійснення їх оплати у 2023 році провела відчуження земельних ділянок на яких проводилися будівельні роботи на користь свого батька - ОСОБА_7 , який в подальшому відчужив ряд даних земельних ділянок третім особам. Від підписання актів приймання виконання підрядних робіт замовник відмовився і оплати таких робіт не здійснив.
В такий спосіб ОСОБА_6 заволоділа результатами виконаних будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 682 278,00 грн., які по суті є вартістю незавершеного будівництва з ступенем готовності 55-60%. Від належного оформлення господарських правовідносин шляхом підписання договору на виконання підрядних робіт, кошторису та актів виконаних робіт замовниця ОСОБА_6 категорично відмовилася. Заперечень щодо виконання робіт та їх якості від неї не надходило.
Вище вказані події підтверджуються допитом потерпілого ОСОБА_5 , допитом свідка ОСОБА_8 , який являвся керівником будівельних робіт, допитом свідка ОСОБА_9 , який являється директором ТОВ «СУ-531» та іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що таунхауси, за адресою: АДРЕСА_1 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610190501:11:001:0539, 2610190501:11:001:0540, 2610190501:11:001:0541, 2610190501:11:001:0542.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об'єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: 2610190501:11:001:0539 - ОСОБА_10 ; 2610190501:11:001:0540 - ОСОБА_11 ; 2610190501:11:001:0541 - ОСОБА_12 ; 2610190501:11:001:0542 - ОСОБА_7 .
Також, встановлено, що таунхауси за адресою: АДРЕСА_2 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610100000:21:002:0211, 2610100000:21:002:0212, 2610100000:21:002:0213, 2610100000:21:002:0214, 2610100000:21:002:0215, 2610100000:21:002:0216, 2610100000:21:002:0217, 2610100000:21:002:0218, 2610100000:21:002:0219, 2610100000:21:002:0220, 2610100000:21:002:02221, 2610100000:21:002:0222, 2610100000:21:002:0223.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об'єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: 2610100000:21:002:0211 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:0212 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:0213 - ОСОБА_7 ; 2610100000:21:002:0214 - ОСОБА_14 ; 2610100000:21:002:0215 - ОСОБА_7 ; 2610100000:21:002:0216 - ОСОБА_7 ; 2610100000:21:002:0217 - ОСОБА_7 , 2610100000:21:002:0218 - ОСОБА_7 , 2610100000:21:002:0219 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:0220 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:02221 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:0222 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2); 2610100000:21:002:0223 - ОСОБА_13 (розмір частки 1/2) та ОСОБА_7 (розмір частки 1/2).
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі та просив слухати без його участі. Також у поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно копії постанови слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , від 08.11.2024 року, таунхауси, за адресою:
АДРЕСА_1 , які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610190501:11:001:0539, 2610190501:11:001:0540, 2610190501:11:001:0541, 2610190501:11:001:0542, та таунхауси за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 246-248, які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610100000:21:002:0211, 2610100000:21:002:0212, 2610100000:21:002:0213, 2610100000:21:002:0214, 2610100000:21:002:0215, 2610100000:21:002:0216, 2610100000:21:002:0217, 2610100000:21:002:0218, 2610100000:21:002:0219, 2610100000:21:002:0220, 2610100000:21:002:02221, 2610100000:21:002:0222, 2610100000:21:002:0223, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.
Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: таунхауси, за адресою:
АДРЕСА_1 , які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610190501:11:001:0539, 2610190501:11:001:0540, 2610190501:11:001:0541, 2610190501:11:001:0542, та таунхауси за адресою: АДРЕСА_2 , які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610100000:21:002:0211, 2610100000:21:002:0212, 2610100000:21:002:0213, 2610100000:21:002:0214, 2610100000:21:002:0215, 2610100000:21:002:0216, 2610100000:21:002:0217, 2610100000:21:002:0218, 2610100000:21:002:0219, 2610100000:21:002:0220, 2610100000:21:002:02221, 2610100000:21:002:0222, 2610100000:21:002:0223, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024091010000682 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.
Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт на об'єкти нерухомого майна - таунхауси, за адресою: АДРЕСА_1 , які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610190501:11:001:0539, 2610190501:11:001:0540, 2610190501:11:001:0541, 2610190501:11:001:0542, та таунхауси за адресою: АДРЕСА_2 , які розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: 2610100000:21:002:0211, 2610100000:21:002:0212, 2610100000:21:002:0213, 2610100000:21:002:0214, 2610100000:21:002:0215, 2610100000:21:002:0216, 2610100000:21:002:0217, 2610100000:21:002:0218, 2610100000:21:002:0219, 2610100000:21:002:0220, 2610100000:21:002:02221, 2610100000:21:002:0222, 2610100000:21:002:0223, із забороною відчуження, розпорядження, проведення будівельних та реконструкційних робіт, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_15