ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
20.01.2025Справа № 910/13476/23
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Суддя Яковенко А.В.
Представники учасників: не з'явилися.
ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2023 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху. Встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання:- декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020-2023 роки, привівши їх у відповідність до наказу Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 з зазначеннями відомостей про членів сім'ї;- доказів звернення заявника до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім'ї, яка необхідна була йому для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність;- плану реструктуризації боргів боржника, який відповідає вимогам чинного законодавства.
14.09.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 04.09.2023.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2023 прийнято заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 20.11.2023.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.11.2023 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 71979 від 28.11.2023 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Юрченко Ольгу Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 26.02.2013 № 222). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 19.02.2024.
26.12.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника на суму 4 152 110,74 грн.
28.12.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника на суму 11 169 034,04 грн.
29.12.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 579 153,82 грн.
Ухвалами Господарського суду міста Києва від 02.01.2024 та від 04.01.2024 вказані заяви прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 19.02.2024.
10.01.2024 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. про долучення до матеріалів справи відзивів на заяви із кредиторськими вимогами до боржника.
05.02.2024 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ОСОБА_2 на відзив розпорядника майна на його заяву про визнання кредитором.
19.02.2024 до суду надійшли заперечення ОСОБА_2 щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_4
19.02.2024 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ОСОБА_2 щодо визнання кредиторських вимог ОСОБА_3 .
Судове засідання, призначене на 19.02.2024, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.02.2024 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 08.04.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2024 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 10.06.2024.
05.06.2024 до суду надійшла відповідь ОСОБА_2 на пояснення ОСОБА_3 від 08.04.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2024 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 26.08.2024.
13.08.2024 до суду надійшли повідомлення керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. за результатом розгляду заяв із грошовими вимогами до боржника.
26.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_2 про проведення аудиту діяльності боржника.
26.08.2024 до суду надійшли письмові пояснення ОСОБА_1 щодо заяв із грошовими вимогами до боржника.
Судове засідання, призначене на 26.08.2024, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.
Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного суд ухвалою від 06.09.2024 призначив попереднє засідання на 18.11.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2024 визнано кредитором у справі № 910/13476/23 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : ОСОБА_2 з грошовими вимогами на суму 4 152 100,74 грн. - вимоги другої черги; ОСОБА_3 з грошовими вимогами на суму 11 174 402,04 грн., з яких: 5 368,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 11 169 034,04 грн. - вимоги другої черги; ОСОБА_4 з грошовими вимогами на суму 584 521,82 грн., з яких: 5 368,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 579 153,82 грн. - вимоги другої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів: 28.11.2024. Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 20.01.2025.
22.11.2024 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. про витребування доказів.
28.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_2 про проведення аудиту діяльності боржника в частині взаємовідносин ОСОБА_1 з кредиторами.
04.12.2024 до суду надійшло уточнене клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.
17.01.2025 до суду надійшло клопотання ОСОБА_2 про призначення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності боржника в частині його взаємовідносин з кредиторами ОСОБА_3 та ОСОБА_4
17.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів.
У судове засідання, призначене на 20.01.2025, представники учасників справи не з'явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. про витребування доказів з урахуванням поданих уточнень, судом встановлено наступне.
У відповідності до ч. 2 статті 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість.
На виконання вказаної норми Кодексу України з процедур банкрутства керуючим реструктуризацією арбітражним керуючим Юрченко О.М. були направленні численні запити в тому числі запит до Державної податкової служби України щодо надання інформації про перелік поточних рахунків в т.ч. карткових, відкритих в кредитно-банківських установах, з зазначенням дати відкриття та дати закриття (у разі їх наявності) відповідних рахунків, довідку про доходи за 2020-2023 роки, отримання копії податкової звітності, що подавались боржником в разі його реєстрації як фізичної особи - підприємця, як самозанятої особи, а також інформацію стосовно участі у юридичних особах, що обліковуються за боржником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та за членами його родини.
У відповідь на даний запит Державна податкова служба України зобов'язала ГУ ДПС у м. Києві надати арбітражному керуючому Юрченко О.М. інформацію про доходи боржника та членів його родини.
В свою чергу ГУ ДПС у м. Києві повідомило керуючого реструктуризацією, що не може надати запитувану інформацію, оскільки в ухвалі Господарського суду м. Києва не зазначено за який період необхідно надати інформацію про доходи боржника та не вказані дані членів сім'ї боржника.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
З огляду на те, що запитувана арбітражним керуючим Юрченко О.М. інформація необхідна їй для проведення інвентаризації майна боржника, а також виявлення активів ОСОБА_1 , суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів з урахуванням поданих уточнень.
При цьому, господарський суд звертає увагу Головного управління ДПС у м. Києві на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, судом встановлено, що зборами кредиторів ОСОБА_1 не прийнято рішення щодо схвалення/відмову у схваленні плану реструктуризації боргів боржника, визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника або ж про звернення до суду із клопотанням про закриття провадження у справі про неплатоспроможність № 910/13476/23. Крім того, кредитором ОСОБА_2 подано ряд клопотань, щодо яких станом на 20.01.2025 у матеріалах справи відсутні пояснення інших учасників провадження у справі.
З огляду на викладені обставини, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у судовому засіданні.
Керуючись статтями 2, 12, 114 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. про витребування доказів.
2. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (Код ЄДРПОУ ВП 44116011, адреса: 04166, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію про доходи наступних осіб за період з 1 кварталу 2020 року по 4 квартал 2023 року, а саме:
- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
3. Встановити Головному управлінню ДПС у м. Києві строк для надання витребуваних відомостей - до 21.02.2025 (включно).
4. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, клопотань ОСОБА_2 про проведення аудиту діяльності боржника в частині взаємовідносин ОСОБА_1 з кредиторами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , про призначення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності боржника в частині його взаємовідносин з кредиторами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також про витребування доказів на 24.03.25 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.
5. Зобов'язати керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Юрченко О.М. та боржника надати суду у строк до 07.03.2025 (включно) письмові обґрунтовані пояснення щодо поданих ОСОБА_2 клопотань.
6. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та Головному управлінню ДПС у м. Києві.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Повний текст ухвали складено 10.02.2025
Суддя А.В. Яковенко