Справа №465/650/25
Провадження1-кс/465/192/25
слідчого судді
07.02.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024141370001008 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, як сторона кримінального провадження № 12024141370001008 від 24.10.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 24.10.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 22.10.2024 (справа 465/8202/24 провадження 1-кс/465/1763/24), щодо внесення відомостей, стосовно невідомої особи котра в період часу з квітня 2024 року по серпень 2024 року, під приводом заробітку на фінансових біржах, шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 чим завдала їй матеріального збитку на суму яка встановлюється.
Під час досудового розслідування слідчим було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила, що з 2020-2021 років вона торгувала на біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Досвіду торгівлі не мала. Всі операції проводились під керівництвом людини, котрий представився як брокер біржі ОСОБА_7 . Починала потерпіла із 100 доларів США. Кошти перераховувала з валютної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_8 скидав їй реквізити картки і прізвище отримувача. Якщо з якихось причин не вдавалось перерахувати ту чи іншу суму він підключав службу підтримки і через Ani Desk потерпіла проводила платіж. В березні 2021 року її депозит складав нібито 105 555 доларів США. Потерпілу щоразу спонукали вносити кошти більшої суми, обіцяючи, що вона зможе виконувати більш вигідні операції по торгівлі і заробити більшу суму та в подальшому вивести ці кошти. З березня 2021 року вона припинила співпрацю з біржею, оскільки не мала більше коштів для поповнення депозиту і запідозрила їх у шахрайстві. Згодом в інтернеті вона потрапила на оголошення про готовність юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернути ошуканим клієнтам від брокерів-шахраїв кошти, які вони втратили. Потерпіла одразу звернула увагу на це оголошення, оскільки щиро повірила у можливість повернути свої гроші. Також повірила в ту обставину, що нібито гонорар за оплату їх послуг потрібно буде оплатити після отримання грошей. Гонорар мав складати 10 відсотків. Проте в процесі співпраці з неї почали вимагати спочатку 500 доларів США, потім 1500 доларів США, а дальше все більше і більше: 1800, 5200, 3700 т. д. Всіх сум, які вона перераховувала потерпіла не пам'ятає. Спочатку в основному оплати робила з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а згодом з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином перерахувавши орієнтовно 100 тисяч доларів США. Працював з нею невідомий їй чоловік який представився як ОСОБА_9 . Під кінець 2023 року потерпіла зрозуміла маніпуляції з боку ОСОБА_10 . То він заявляв, що він їде у відрядження і з ним не буде зв'язку, то його відсторонили від ведення її справи, то в справу включився інший невідомий чоловік який представився як ОСОБА_11 , який теж вимагав оплачувати різні суми, що потерпіла теж робила по його вказівках. Обіцяні їй кошти не повертались. Орієнтовно з листопада 2023 року вона припинила контактувати з даними особами. 24.12.2023 року до потерпілої поступив дзвінок на мобільний телефон. Абонент відрекомендував себе ОСОБА_12 , приватний юрист, пообіцяв повернути кошти від недобросовісного брокера і юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого потерпіла почала комунікувати з ним, та по його вимозі проводила оплати через обмінники м. Львова за адресами і кодами, які він скидав на телефонний месенджер «Телеграм». Дана особа як і ОСОБА_13 пояснювали, що ці кошти вона оплачує як різні комісії бірж за переведення USDT в долари за відкриття окремого каналу для пришвидшення повернення коштів, для різних перевірок щодо запобігання відмивання коштів і т. д. 08.08.2024 потерпіла продала свою квартиру, що знаходилась у АДРЕСА_3 за 87 тисяч доларів США, бо не мала чим оплачувати чергові оплати. З цих грошей вона зі слів в той же день внесла в обмінник по АДРЕСА_4 29 500 доларів США, а під кінець того ж дня в обмінник по АДРЕСА_5 34 000 доларів США. Ці кошти ніби повинні були підтвердити її платежеспроможність і тут же разом зі всіма іншими належними їй грошима повинні були в лічені години повернутися її грошові кошти. Ні в той день, ні в наступний день гроші не поступили. Потерпіла мала отримати грошові кошти в одному з обмінників. Адрес мав скинути ОСОБА_12 . Він адрес не скинув, але сказав, що кошти доставить додому кур'єрська служба з Києва, але для цього треба оплатити страховку в сумі 2500 доларів США. Потерпіла оплатила цю суму як і попередні по коду через обмінник. Перший раз кур'єр з грошима до потерпілої не приїхав нібито через затримання його працівниками ТЦК. В подальшому їй ще раз запропонували внести таку саму суму, на що потерпіла заплатила 2500 доларів США, а згодом ще 3850 доларів США, але грошей так і не отримала. Після цього ОСОБА_12 написав їй у телеграм, що він приблизно на місяць їде у відрядження, а її справу щодо повернення коштів по його проханню буде вести колега ОСОБА_16 . Останній контактував протягом місяця, теж вимагав внести 4200 доларів США, як комісію біржі за відправлення грошових коштів. Оскільки грошей у встановлений термін не вислала, тоді невідомі особи перестали з нею контактувати та вона зрозуміла що її ошукали.
Слідчий покликається на те, що з'явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно інформації щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_11 у період з 01.01.2021 по 31.12.2024, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по момент виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141370001008, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити .
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_11 у період з 01.01.2021 по 31.12.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період з 01.01.2021 по 31.12.2024 по рахунках вищевказаних осіб;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_1 ,
- зняття показань (фото та відеозаписів) з технічних приладів, а саме з приладів відео та фото фіксації які розміщені у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансових операції у період з 01.01.2021 по 31.12.2024 вищевказаних осіб.
Зобов'язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі представників відділення або іншого приміщення банку у м. Львові, надати вище вказані документи виконавцю ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_28 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_29 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_35 , та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1