Ухвала від 10.02.2025 по справі 766/1203/24

Справа №766/1203/24

н/п 1-кс/766/1226/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231030002335 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області -слідчим ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , кому належить, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231030002335 від 28.11.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 23.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 700.000 гривень, котрі заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_10 останній повідомив, що 26.11.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi Pajero» 2008 року випуску сірого кольору. Зв'язавшись з продавцем, гр. ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 численними операціями на загальну суму близько 700.000 гривень. В ході спілкування з продавцем гр. ОСОБА_10 зв'язувався з продавцем за номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12

В ході проведення тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином, з карткового рахунку № НОМЕР_17 27.11.2023 о 18:15:53 грошові кошти в сумі 29000 гривень та в сумі 15000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). З карткового рахунку № НОМЕР_15 грошові кошти були перераховані 26.11.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_20 в сумі 9547 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 3802 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 3802 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 5706 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 3804 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 6086 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 5698 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 3084 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі 3825 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі 14265 гривень. З карткового рахунку № НОМЕР_13 грошові кошти були перераховані 26.11.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 70671 гривень та на картковий рахунок в № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 10798 гривень. З карткового рахунку № НОМЕР_14 грошові кошти були перераховані 27.11.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) трьома транзакціями на загальну суму 35000 гривень. З карткового рахунку № НОМЕР_18 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі 1800 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в сумі 20094 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в сумі 5089 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в сумі 14775 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області -слідчим ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , кому належить, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2025 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1