Справа №766/19254/24
н/п 1-кс/766/9475/24
09.12.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12024231030001738 від 16.10.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12024231030001738 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період 01.07.2022 по 31.08.2022. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_4 . Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку № НОМЕР_4 та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 по 31.08.2022;
-заяви на зняття готівки (переведення па корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів па отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківському рахунку № НОМЕР_6 ;
-інформацію про рух грошових коштів за період в 01.07.2022 по 31.08.2022 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками
-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін піп-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №1202423103001660 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 06.10.2024 до Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНГІ в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 6796 гри. 60 коп., котра була нарахована ОСОБА_5 , 1957 р.н., чим спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з 20.05.2007 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після перерахування на картковий рахунок пенсіонерки пенсії за липень, серпень 2022 виникла переплата пенсійних коштів.
Згідно повідомлень Головного управління Фонду від 27.09.2022 № 2100- 0503-8/15572 та від 17.09.2024 № 2100-0504-8/38982 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 в сумі 6796,60 грн (копії листів додаються).
Відповідно до п. 18,1 9 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596 (зі змінами) вказане повідомлення направлено до банківської установи для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки. Банківська установа не повернула кошти у зв'язку з їх відсутністю на рахунку (копія відповіді AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » додається).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку банківської картки, із можливістю їх вилучення в м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Посилаючись на викладені вище обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 року, а саме:
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку № НОМЕР_4 та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2022 по 31.08.2022;
- заяви на зняття готівки (переведення па корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів па отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківському рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформацію про рух грошових коштів за період в 01.07.2022 по 31.08.2022 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками
- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо змін піп-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1