Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1395/25
07 лютого 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42024240000000074,
07.02.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.
Встановлено, що мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.
Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.
А також, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами..
До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб'єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.
Для реалізації цього плану, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочинів довірених осіб: - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
Так, ОСОБА_7 , на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_10 в АДРЕСА_1 , а також за адресою АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.
За вказівкою ОСОБА_7 , за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші на даний час невстановлені особи, здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресами: - АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (теща ОСОБА_10 ).
Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_7 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки. Також встановлено, що ОСОБА_7 , оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_12 .
За місцем розташування домоволодіння, які використовують у свої злочинній діяльності члени злочинної організації, зокрема, за місцем переробки тютюнових виробів, ,можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільні телефони носії інформації комп'ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфонів, на яких містяться відомості про спілкування між вказаними особами, а також грошові кошти, цінності здобуті в ході злочинної діяльності.
Обшук планується провести: за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (тещі ОСОБА_10 , де він проживає)з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, ОСОБА_10 приймав участь у виготовленні тютюну за вказівкою ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майнабудинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ..
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуємих осіб.
Підставами для обшуку є інформація отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.
Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024240000000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024, домогосподарства із житловим будинком і надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення: сировини для виготовлення тютюну, готового тютюну, речей і приладдя (засобів виробництва) для обробки, переробки сировини та виготовлення тютюну, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, носії для зберігання цифрової інформації, чорнових записів, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень або використовувалися під час їх вчинення, грошові кошти і цінності здобуті в ході злочинної діяльності.
Ухвала діє по 07 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1