Справа № 947/40597/24
Провадження № 1-кс/947/661/25
Іменем України
07.02.2025 року м. Одеса Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024164480000561 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернулася старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024164480000561, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.09.2024 приблизно о 12:01 год., невстановлена особа, під приводом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 140 000 гривень, що належать ОСОБА_4 , тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти самостійно перераховувались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , отримала телефонний дзвінок, ніби від представника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її банківська картка заблокована, та щоб розблокувати, потрібно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 140 000 гривень, в результаті чого, шляхом обману, було здійснено по відношенню до потерпілої шахрайські дії. В подальшому, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку із чим отримано інформацію, в якій зазначено, що грошові кошти з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську картку НОМЕР_4 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням, встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 , обслуговується та вказана інформація перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахункує важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка НОМЕР_4 , яка обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки НОМЕР_4 , самих по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024164480000561 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до наступних документів, що знаходяться в банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка НОМЕР_4 , яка обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, за дорученням дізнавача співробітникам ВКП ОРУП № 1 ГНУП в Одеській області.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1