Іменем України
30.01.2025 Справа №607/1507/25 Провадження №1-кс/607/522/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024212050000092 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,
23.01.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024212050000092 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування та суб'єкта господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
За даним фактом 30.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 42024212050000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що у листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 для економічного відновлення шляхом реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко» (SRER Ternopil), який співфінансується за кошти Програми розвитку Організації Об?єднаних Націй в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER)», оголошено закупівлю послуги «Поточний ремонт приміщення під облаштування відкритого простору « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Очікувана вартість закупівлі становить 16479320 грн. Дана закупівля здійснюється за кошти Програми розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 та місцевого бюджету.
Так, 30.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника міського голови - керуючого справами ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 , укладений договір № 210. Відповідно до додатку № 2 до вказаного договору договірна вартість виконання робіт складає 15984940 грн (з ПДВ).
Водночас аналіз вказаної закупівлі, а також отримані оперативні матеріали свідчать, що у результаті порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачених вимогами п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а також змови зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасниками закупівлі визначено у кошторисі завищені у декілька разів ціни на товарно-матеріальні цінності.
У результаті завищення цін на будівельні матеріали, вироби та комплекти посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розтрату бюджетних коштів у розмірі приблизно 1 млн грн.
Також встановлено, що в листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 для економічного відновлення шляхом реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко» (SRER Ternopil), який співфінансується за кошти Програми розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» (SRER)» (номер проекту 00134284) ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошено закупівлю послуги «Поточний ремонт приміщення (Додаткові послуги) під облаштування відкритого простору « ОСОБА_9 » за адресою АДРЕСА_1 .
11.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника міського голови - керуючого справами ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , укладений договір № 477.
Дана закупівля здійснюється за кошти Програми розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 та місцевого бюджету.
Водночас аналіз вказаної закупівлі, а також отримані оперативні матеріали свідчать, що у результаті порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачених вимогами п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а також змови зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасниками закупівлі визначено у кошторисі завищені у декілька разів ціни на товарно-матеріальні цінності.
У результаті завищення цін на будівельні матеріали, вироби та комплекти, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розтрату бюджетних коштів.
Таким чином в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що на даний час з метою проведення повного та всебічного розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2024 по день постановлення ухвали; реєстру накладних (придбання), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж 2023-2024 років; всієї наявної інформації та документів (в разі відсутності оригіналів - завірені копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі:
- про стан розрахунків з бюджетом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток за період діяльності з 01.01.2023 по даний час, вказавши за кожен звітний період (місяць, квартал) обсяг поставок, придбання (доходів, витрат), об'єкт оподаткування, визначену до сплати суму, від'ємне значення, суму бюджетного відшкодування, дату та суму сплати ПДВ, податку на прибуток, дату та суму відшкодування ПДВ з бюджету та долучити до інформації виписки по особовому рахунку платника з податку на додану вартість та з податку на прибуток за вказаний період;
- реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; в разі встановлення фактів заниження податку на прибуток та ПДВ, надати копії актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, наявних документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результатів розгляду таких скарг;
- про те, чи звертались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи їх службові особи до податкового органу для отримання роз'яснень за період з дня реєстрації по даний час, якщо так, надати завірені копії документів про таке звернення та зміст наданих консультацій, роз'яснень;
- про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з дня реєстрації по даний час (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників).
Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024212050000092 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування та суб'єкта господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
На підтвердження таких обставин слідчий долучив: рапорт начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 26.07.2024; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.11.2024; договір про закупівлю поточного ремонту приміщення № 210 від 30.04.2024; додаткову угоду про закупівлю поточного ремонту приміщення № 210 та додаток до нього від 11.07.2024.
При цьому згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024212050000092 від 30.07.2024 вбачається, що відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до указаного реєстру не внесені.
Так само долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не підтверджують обставин, які б свідчили про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України. При цьому обсяг документів, про доступ до яких просить слідчий, є надмірним та непропорційним тим обставинам кримінального правопорушення, про які вказано у клопотанні.
Поряд з цим з метою проведення повного та всебічного розслідування слідча суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки такі документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.
За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024212050000092 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційних та установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1