Справа № 466/1309/25
Провадження № 1-кс/466/412/25
іменем України
07 лютого 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000169 від 28.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
07.02.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000169 від 28.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 27.01.2025 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2025 року невідома особа о 10:58 год. у АДРЕСА_1 , із застосуванням ЕОМ, заволоділа коштами з картки заявника НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 9547,50 грн на картку НОМЕР_2 , а також о 11:53 год. заволоділа коштами з картки заявника НОМЕР_1 , 29949 грн на картку НОМЕР_3 , після того як потерпілий перейшов по силці, фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 що надійшло з «KreditNaVSE», чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39496,50 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні в заявника перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 . Так, 26 січня на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією «отримати кошти зараз» і силка ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку заявник перейшов і прочитавши умови вийшов з цієї силки. Ввечері того ж дня, о 18:16 год. під час поповнення мобільного телефону заявник замітив, що сума грошей на його картці зменшилась. Коли заявник зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що о 10:58 год., відбулося списання коштів 29949 грн із комісією 1047,47 грн на картку № НОМЕР_3 , а о 11:53 год. списало 9547,50 грн із комісією 333,93 грн на картку № НОМЕР_2 .
На підтвердження того, що гроші потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , потерпілим до матеріалів кримінального провадження були долучені банківські чеки з рукописними надписами. Особу, якій належить картка НОМЕР_3 не вдалося встановити.
Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 26.01.2025 року по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) із номером картки НОМЕР_3 , а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ. дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
У зв'язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000169 від 28.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 26.01.2025 року по 00:00 год. 27.01.2025 року.
Строк дії ухвали становить - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1