Справа № 214/622/25
1-кс/214/97/25
07 лютого 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041750001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21.01.2025 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041750001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
07.11.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 28.10.2024 через мережу Інтернет перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів номер банківської карти, дату та рік народження, отримав СМС-повідомлення з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів його, і відправив заявку на отримання грошей. 06.11.2024 з його зарплатної банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 5000 гривень.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.10.2024 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 . У мережі Інтернет (де саме не пам'ятає) знайшов оголошення про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпілий перейшов за посиланням (посилання не збереглося) де йому висвітилася заявка «отримати допомогу від вашого банку». Після чого, з'явилося віконце в якому потрібно було ввести свій номер банківської картки. Потерпілий ввів номер своєї банківської картки, а також свою дату та рік народження. Після цього отримав у смс-повідомленні код від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний код він також ввів у віконці і натиснув подати заявку. 06.11.2024 на його заробітну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 5000 гривень. Ввечері 06.11.2024 приблизно о 17:30 годині потерпілий виявив, що з його заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списані грошові кошти на загальну суму 5000 гривень трьома транзакціями 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень у період часу з 16:29 по 16:30 год. Грошові кошти власні. Хто міг це зробити потерпілому невідомо.
Слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію про те, що безготівкові перекази з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано запит та згідно отриманої відповіді інформація банком може бути надана виключно за рішенням суду.
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням на чиє ім'я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 року по термін дії ухвали, до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням на чиє ім'я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 року по термін дії ухвали, до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.
В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №12024041750001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.
Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 06.11.2024 по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 06.11.2024 (час вчинення злочину) до 21.01.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041750001412 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням, на чиє ім'я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з зазначенням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 06.11.2024 до 21.01.2025.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1