Справа № 761/4085/25
Провадження № 1-кс/761/3344/2025
03 лютого 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000000820 від 17.09.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000000820 від 17.09.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому слідча просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:
- транспортний засіб марки «Одисей», тип: «Причіп пр-д/п човнів», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- квартиру площею 60,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- нежитлове приміщення площею 4.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4, частка власності 1/1;
- будівлю кафе площею 319,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5;
- комплекс площею 677,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності 1/1;
- житловий будинку площею 140,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності: 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:1094, площею 0.1 га, частка власності 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:0669, площею 0.1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/1
- транспортний засіб марки та моделі «BMW 750 LI», 2022 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 , заборонивши відчуження та розпорядження зазначеним вище майном як самому підозрюваному ОСОБА_5 , так і будь-яким іншим особам.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В рамках даного провадження 28.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Так, санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено застосування до винної особи покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
У ході досудового розслідування слідством встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, підозрюваний ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , є власником нерухомого майна:
- квартири площею 60,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- нежитлового приміщення площею 4.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , частка власності 1/1;
- будівлі кафе площею 319,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ;
- комплексу площею 677,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності 1/1;
- житлового будинку площею 140,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності: 1/1;
- земельної ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:1094, площею 0.1 га, частка власності 1/1;
- земельної ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:0669, площею 0.1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/1.
Крім того, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ОСОБА_5 є власником транспортного засобу марки та моделі «BMW 750 LI», 2022 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 .
У той же час, згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ОСОБА_5 є власником транспортного засобу марки «Одисей», тип: «Причіп пр-д/п човнів», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Враховуючи наведене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , як виду покарання, наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заборони розпорядження майном, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі та відчуження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .
Слідча ОСОБА_3 або інший уповноважений слідчий у кримінальному провадженні №22024000000000820 від 17.09.2024, будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового розгляду через канцелярію суду надійшла заява слідчої ОСОБА_3 , в якій остання просить проводити судовий розгляд раніше поданого клопотання про арешт майна без її участі.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що детектив був повідомлений завчасно та належним чином, разом з тим, до початку судового розгляду клопотання просив проводити судове засідання за його відсутності, слідча суддя прийшла до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна без участі уповноваженого детектива.
Разом з тим, ч. 2 ст. 172 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Таким чином, слідча суддя з метою уникнення ймовірних ризиків відчуження або приховування майна до розгляду слідчим суддею по суті клопотання про арешт, приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання прокурора про арешт майна без виклику власника майна - ОСОБА_5 або його представника.
Вивчивши клопотання слідчої ОСОБА_3 про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зі змісту клопотання слідчої ОСОБА_3 про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №22024000000000820 від 17.09.2024 вбачається, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В рамках даного провадження 28.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на праві власності володіє об'єктами рухомого та нерухомого майна, а саме:
- транспортний засіб марки «Одисей», тип: «Причіп пр-д/п човнів», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- квартиру площею 60,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- нежитлове приміщення площею 4.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4, частка власності 1/1;
- будівлю кафе площею 319,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5;
- комплекс площею 677,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності 1/1;
- житловий будинку площею 140,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3, частка власності: 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:1094, площею 0.1 га, частка власності 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:0669, площею 0.1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/1
- транспортний засіб марки та моделі «BMW 750 LI», 2022 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 .
Так, згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У свою чергу, відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України до особи, яку суд визнає винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбачених даною статтею Особливої частини КК України, передбачено застосування покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України закріплює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При цьому, у відповідності до ч. 12 ст. 170 КПК України, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відтак, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження №22024000000000820 від 17.09.2024 та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини провадження, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчої майна шляхом встановлення заборони відчужувати та розпоряджатися вказаним у клопотанні майном, без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають.
При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Таким чином, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження №22024000000000820 від 17.09.2024, а також встановлену органом досудового розслідування наявність у власності підозрюваного ОСОБА_5 майна, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчої майна з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абзацом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Разом з тим, слідча суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчої - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:
- транспортний засіб марки «Одисей», тип: «Причіп пр-д/п човнів», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- квартиру площею 60,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності 1/1;
- нежитлове приміщення площею 4.4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4, частка власності 1/1;
- будівлю кафе площею 319,6 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_5;
- комплекс площею 677,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності 1/1;
- житловий будинку площею 140,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3, частка власності: 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:1094, площею 0.1 га, частка власності 1/1;
- земельну ділянки з кадастровим номером 1822087200:02:002:0669, площею 0.1 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , частка власності 1/1
- транспортний засіб марки та моделі «BMW 750 LI», 2022 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова: НОМЕР_4 ,
заборонивши відчужувати та розпоряджатися вказаним майном без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідча суддя ОСОБА_1