Справа № 761/16474/24
Провадження № 1-кс/761/10874/2024
15 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала канал незаконного придбання, виготовлення, зберігання та подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних на території міста Києва та Київської області. Так, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, в порушення Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, у невстановлений день та у не встановлений час, знаходячись у невстановленому місці, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили в злочинну змову між собою та розподілили функції кожного із учасників групи. Відповідно до розподілених функцій злочинної групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в приватному будинку АДРЕСА_1 у період з серпня 2022 року по теперішній час, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, облаштували місце для незаконного посіву та вирощування рослин із роду конопель. Облаштувавши місце для незаконного вирощування рослин із роду конопель, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством спосіб, посіяли указане насіння та розпочали його незаконно вирощувати, з метою подальшого, незаконного збуту наркотичного засобу - канабіс. Продовжуючи свої злочинні дії, з вирощених рослин із роду конопель відділили верхні частини, які висушили та подрібнили, тим самим, з метою подальшого збуту незаконно виготовив наркотичний засіб - канабіс та незаконно зберігали в приватному будинку АДРЕСА_1 . В свою чергу ОСОБА_5 , згідно відведеної йому функції злочинної групи, в месенджері «Telegram» отримував замовлення від наркозалежних осіб щодо конкретної кількості наркотичного засобу, збут якого необхідно здійснити, за що отримує оплату на підконтрольні йому банківські картки. Після чого інформацію щодо необхідної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, а також відомостей про особу, якій треба збути шляхом поштового відправлення через недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає ОСОБА_6 , який спільно з ОСОБА_7 здійснювали фасування та пакування указаного особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс. Після цього, ОСОБА_7 , згідно відведеної їй функції злочинної групи, спільно ОСОБА_8 , здійснювала збут шляхом пересилання поштових відправлень з наркотичним засобом за допомогою недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи при цьому тимчасові абонентські номери мобільного зв'язку та змінені анкетні дані. Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 надавали інформацію товарно-транспортної накладної недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поштового відправлення ОСОБА_5 , який, в свою чергу, через месенджер «Telegram» передає її покупцю та передає номер відділення недержавного поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким буде доставлено замовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Отримані грошові кошти від протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичного засобу розподіляються ОСОБА_5 шляхом перерахування із підконтрольних йому банківських рахунків на банківські карткові рахунки ОСОБА_7 .
У клопотанні зазначено, що 10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва співробітника ГУНП у місті Києві проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в приміщенні будинку виявлено та вилучено висушену, подрібнену і розфасовану речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою понад 55 кг, що є особливо великим розміром, яку останні зберігали з метою подальшого збуту. Також, 10.01.2024 співробітниками ГУНП у місті Києві проведено невідкладний обшук прибудинкової территорії будинку АДРЕСА_1 , якою користувалися та розпоряджались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в гаражі виявлено та вилучено висушену та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою до 5 кг, що є особливо великим розміром, яку останні зберігали з метою подальшого збуту з єдиним умислом. 06.03.2024 року до ДКІБ СБ України для виконання направлена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва та надано доручення на огляд мобільного телефону, який був вилучений у ОСОБА_7 . 07.03.2024 року з ДКІБ СБ України до СУ ГУНП у місті Києві надійшов протокол огляду мобільного телефону, який 10.01.2024 року був вилучений у ОСОБА_7 були встановлені номери мобільних телефонів, а також встановлені номери мобільних телефонів в ході проведення 10.01.2024 обшуків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_7 , НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .
Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення об'єктивних обставин події, а також у зв'язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення. Надати інформацію щодо облікових записів зареєстрованих на вказані номера телефонів, інформацію щодо фактів відправлення/отримання поштових відправлень та кореспонденції (зокрема адресних) в мережах оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за максимально можливий період часу з використанням вказаних номерів телефонів, а також можливі факти переадресації, власниками вказаних номерів телефонів, отримання поштових відділень на інших клієнтів оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, за допомогою даної інформації можливо буде встановити і інших осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин кримінального правопорушення, встановити додаткові обставини та викрити додаткових причетних осіб або осіб яким відомі фактичні обставини злочину, надати належну оцінку встановленим доказам у провадженні, що надасть змогу провести всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того, у заяві слідчий просив долучити до матеріалів клопотання довідка по кримінальному провадження 12022100000000648 від 31.08.2022.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні № 12022100000000648, від 31 серпня 2022 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію щодо облікових записів зареєстрованих на номера телефонів:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_7 , НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 інформацію щодо фактів відправлення/отримання поштових відправлень та кореспонденції (зокрема адресних) в мережах оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за максимально можливий період часу з використанням вказаних номерів телефонів, а також можливі факти переадресації, власниками вказаних номерів телефонів, отримання поштових відділень на інших клієнтів оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: