Справа № 752/3291/25
Провадження №: 1-кс/752/1287/25
07 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги за фактом шахрайського заволодіння Грошовими коштами ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що 16.07.2022 року до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від ОСОБА_5 , що у період з 30.06.2022 по 14.07.2022 її було ошуковано через Інтернет, у результаті чого в неї виманили 13000 євро. Зокрема, позивач повідомила, що приблизно в червні 2022 року вона помітила в інтернеті рекламу, згідно з якою вона могла інвестувати в крипто валюту та отримати прибуток, була обманута тим, що їй пред'явив підозрюваний, і з метою отримання прибутку, дотримуючись вказівок підозрюваного, надіслала йому різні суми в крипто валюті на конкретні електронні гаманці. Крім того, дотримуючись вказівок підозрюваного, вона надіслала через компанію з грошових переказів ОСОБА_6 , було встановлено, 01.07.2022 року позивач надіслала 400 євро ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в Україну, № НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , за номером квитанції 195-787-7459, а 11.07.2022 року -940 євро ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), номер телефону НОМЕР_4 за номером квитанції 120-674-5090. Вищевказані особи вважаються підозрюваними у справі, оскільки вони отримали частину вкрадених у позивача грошей. Також вважається, що вони проживають в Україні, оскільки вищевказані суми були надіслані через ОСОБА_6 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні.
Так, компетентні органи Республіки Кіпр звернулись із проханням щодо надання правової допомоги по збиранню необхідних доказів для завершення розслідування, а саме: провести розслідування за допомогою компаній з грошових переказів ОСОБА_6 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов'язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » та отримати повні відомості про них (повне ім'я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).
В ході виконання запиту відповідно вимог ст. 93 КПК України з метою отримання запитуваної інформації, направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На направлений запит отримано відповідь, що відповідно до п.1. ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка запитується, є банківською таємницею (відомості про банківські рахунки клієнта). Крім того, згідно п. 7 гл. 3 Правил НБУ № 267 запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити для фізичних осіб-резидента- прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер паспорту громадянина України.
В ході виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено анкетні дані особи, яка мала в користуванні абонентський номер телефону, зазначений в запиті НОМЕР_3 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_5 та дані особи, яка мала в користуванні абонентський номер НОМЕР_4 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ доречей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості за допомогою компанії з грошових переказів ОСОБА_6 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов'язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » та надати повні відомості про них (повне ім'я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери) щодо здійснення переказів:
-01.07.2022 року в сумі 400 євро ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в Україну, № НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , за номером квитанції 195-787-7459 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_5 ,
-11.07.2022 року - 940 євро ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), номер телефону НОМЕР_4 за номером квитанції 120-674-5090- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1