справа № 752/13562/24
провадження №: 1-кс/752/9781/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100000000373, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: договору (контракту) №5 від 15.09.2022 укладеного між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з капітального ремонту приміщень 1 поверху лікувально - діагностичного корпусу № 26, додаткову угоду №1 від 25.10.2022, додаткову угоду № 2 від 02.11.2022, додаткову угоду № 3 від 28.07.2023, договір (контракт) № 3 від 14.03.2023, додаткову угоду №1 від 13.11.2023, договори зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій до них, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, шо підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи; актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bbcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bbcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертним звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об'єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об'єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12024100000000373, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2022 укладено контракт № 5 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт капітального ремонту приміщення 1 поверху лікувально - діагностичного корпусу № 26 для влаштування ангіографічного відділення № НОМЕР_4 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 27 685 030, 33 гри. Строк виконання робіт до 31.11.2022.
Разом з тим, до контракту від 15.09.2022 № 05 укладено додаткову угоду № 1 від 25.10.2022 ціна договору 27 596 834,12 грн. 28.07.2023 укладено додаткову угоду № 3 ціна договору 25 157 549, 74 грн.?
19.03.2023 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено Звіт про результати проведення процедури закупівлі за класифікатором коду ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація, ідентифікаторі лоту ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно Звіту до договору від 14.03.2022 укладено догорів між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт капітального ремонту приміщення приймально - діагностичного відділення лікувально - діагностичного корпусу № 26 (частина) літера «Г1» з влаштуванням захисної споруди, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 на суму 59 149,14 грн. Строк виконання визначено до 28.02.2024.
За результати моніторингу зазначеної процедури закупівлі установлено, що відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, тендерну документацію, затверджену рішенням відкритих торгів від 28.02.2023 № 69, тендерну документацію ТОВ Виробничо - Комерційна Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протокол розгляду тендерної пропозиції, повідомлення про намір укладення договору від 07.03.2023, договір від14.03.2023 № 23 на суму 59 149 495, 14 грн., пояснення та документи Замовника.
За результатами здійснення моніторингу зазначеної процедури закупівлі установлено, що відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів за номером ІНФОРМАЦІЯ_5 та пояснення Замовника від 24.03.2023 № 1561/04, оприлюдненому в електронній системі закупівель, Замовник визначив очікувану вартість предметом закупівлі на підставі кошторисної документації в розмірі 61 140 612 грн., з ПДВ. Тобто вартість робіт 50 950 510 грн. без ПДВ та 10 190 102 грн. сум ПДВ. Участь у торгав взяв один учасник ТОВ Виробничо - Комерційна Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який у своїй ціновій пропозиції від 01.03.2023 зазначив суму 59 149 495, 14 грн. без ПДВ.
Так, учасник ТОВ Виробничо - Комерційна Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подав свою цінову пропозицію в сумі 59 149 495, 14 грн., яка в свою чергу перевищила очікувану вартість предмета закупівлі без врахування ПДВ на суму 8 198 985, 14 грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у зв'язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024100000000373, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: договору (контракту) №5 від 15.09.2022 укладеного між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з капітального ремонту приміщень 1 поверху лікувально - діагностичного корпусу № 26, додаткову угоду №1 від 25.10.2022, додаткову угоду № 2 від 02.11.2022,, додаткову угоду № 3 від 28.07.2023, договір (контракт) № 3 від 14.03.2023, додаткову угоду №1 від 13.11.2023, договори зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій до них, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, шо підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи; актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bbcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bbcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертним звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об'єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об'єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1