Справа № 712/1191/25
Провадження № 1-кс/712/608/25
07 лютого 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310002939 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310002939 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 60000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 11.09.2023 близько 16 год. 30 хв. надійшов дзвінок на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 де невстановлена особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив що з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 була спроба списати грошові кошти, і після чого невстановлена особа запропонувала убезпечити банківську картку заявника від шахраїв, на що він погодився. Після цього потерпілий виявив, що його банківського рахунку НОМЕР_5 невідомі особи перерахували грошові кошти в розмірі 53500 грн. на невстановлені рахунки.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по руху коштів та останній користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_8 , згідно виписки 11.09.2023 в період з 15:54 год. по 16:00 год. з рахунку було знято кошти на загальну суму 53500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2023 проведений тимчасовий доступ до документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долучено до матеріалів CD-R диск з записом інформації по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_8 та підтверджено переказ коштів 11.09.2023 в період з 15:54 год. по 16:00 год. з рахунку було знято кошти на загальну суму 53500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 на суму 20000 грн.;
11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 20000 грн.;
11.09.2023 року о 15:55 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на суму 1300 грн.;
11.09.2023 року о 16:00 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на суму 500 грн.;
У зв'язку з вище викладеним, на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення звірених належним чином документів інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023250310002939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- детальну інформацію щодо отримувача коштів за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_8 , з якої було здійснено переказ коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційні дані контрагента (прізвище ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, тощо), по наступних операціях:
- 11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 на суму 20000 грн.;
- 11.09.2023 року о 15:54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 на суму 20000 грн.;
- 11.09.2023 року о 15:55 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на суму 1300 грн.;
- 11.09.2023 року о 16:00 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 на суму 500 грн.;
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1